昨天上午,北京市公安局與國家外匯管理局北京外匯管理部簽署了《外匯領域反洗錢合作備忘錄》(以下簡稱《備忘錄》)。今後,警方與外匯管理部門將從被動受理案件改爲主動打擊外匯領域非法交易和洗錢活動。
《備忘錄》確定了防範在先的原則,警方將與外匯管理部門、銀行建立主動出擊的工作模式。具體爲,外匯管理部門對金融機構上報的大額可疑外匯資金交易信息經初步篩選分析後,認爲有犯罪嫌疑的,將及時移送公安機關,公安機關進一步排查後,最終確定該資金是否與犯罪有關。此舉將改變以往經濟犯罪偵查中被動等報案的工作方式。同時雙方確定,明年將加大力度打擊地下錢莊和外匯領域非法交易。另外,警方與外匯管理部門將建立反洗錢工作會議制度,定期召開聯席工作會議,不定期召開執法合作會議。
同時,雙方分別確定1名聯絡員,以實現信息共享、資源互補,並建立固定的信息交流渠道,以及時通報各自掌握的國內外洗錢活動新動態。
據介紹,隨着人民幣升值壓力的加大,國家外匯儲備的迅速增加,以及跨國資金流量的加大,客觀上將造成我國外匯領域非法交易範圍逐步擴大。《備忘錄》的簽署主要就是針對外匯領域非法交易、騙匯、逃匯、套匯等違法犯罪活動。
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