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中國銀行陷入輿論風暴中心。資料圖片 |
媒體不斷報道中國銀行哈爾濱河鬆街支行詐騙案,該支行負責人高山攜數億資金外逃一案令海內外震驚。因有關部門三緘其口,封閉辦案,更使案情撲朔迷離、版本衆多。1月31日,香港大公報記者在消息人士的幫助下,終獲得最新消息,消息指高山幕後主謀之一是“世紀綠洲”的控制人,該涉案人也已外逃。
私下拉存款不從賬面走
此案是黑龍江省建國來最大的金融詐騙案。據消息人士介紹,案情發生後,中行黑龍江分行立即從嚴整頓,其下屬各支行開始自查,堵住銀行內部監管漏洞。案發後社會紛紛質問這麼小個銀行怎麼出現這麼大的詐騙案?犯案者又是如何作案的呢?
消息人士說,高山利用職務之便,他採取的作案手段是上門服務,私下到企業拉存款、不走賬面等隱性方式。記者還從這位消息人士的口中得到證實,社會上傳的高山攜數億元外逃情況屬實。
黑龍江社保局丟失1.7億
消息人士說,“有三億餘元是黑龍江辰能投資公司的;三億餘元是東北高速的,還有1.7億是黑龍江省社保局的……。”
這筆鉅款是怎麼取走的呢?這位消息人士澄清他們當時非攜現金,而是通過轉賬取走的。
該消息人士認爲,杜絕這種金融詐騙案,最有效的途徑就是經常與企業對賬,從而杜絕暗箱操作。
另一嫌疑犯也已外逃
據瞭解,本案另一大嫌疑犯是“世紀綠洲”李姓控制人,朝鮮族人,現也已外逃。該公司在哈爾濱主營汽車銷售,擁有“丰神”、“尼桑”、“大衆”等多家店面。這個公司總部設在北京,在地產、汽車銷售等多個領域有投資。
近日來,公安部門一直是“封閉辦案”,中行黑龍江省分行一位幹部說:“公安部有明確要求,此案正處在調查過程中,嚴禁對外泄露,不準接受媒體的採訪。”
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