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國家外匯管理局日前首次公開披露了兩起違法金額逾千萬美元的大案。
這兩起重大外匯違法案件均發生於2004年。其中，天津華燊燃氣(中國)投資有限公司以虛假利潤購匯匯往境外和以虛假人民幣利潤再投資，違法金額達1584萬美元。國家外匯局對其處以罰款600萬元人民幣的處罰。
遼寧騰達集團股份有限公司則是違反外匯覈銷管理規定，違法金額達1034萬美元，國家外匯局對其處以罰款122萬元人民幣的處罰。
據介紹，外匯違法(負面)信息披露範圍限定在中國外匯管理機關已做出處罰、超出行政複議和行政訴訟期限且發生法律效力的外匯違法案件。
國家外匯管理局表示，將對具有下列情況之一的重大外匯違法案件在其官方網站及有關媒體公開披露：違法金額巨大；同一案件構成多個違法行爲；罰沒款金額較大；被處以暫停、取消結售匯經營權或外匯業務經營權處罰的；性質惡劣、影響面廣的外匯違法案件。
此前，國家外匯局在遼寧、河北和深圳三地開展了外匯違法(負面)信息披露試點。國家外匯局此次宣佈，對其直接辦理或督辦以及試點地區發生的2004年1月以來的外匯違法案件，將予以公開披露。
據悉，國家外匯局還將逐步擴大試點地區，實現外匯市場主體信用信息的全面有效披露，努力形成健康、規範、有序的外匯市場經濟秩序。
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