美國司法部今天發佈的聲明說,中國銀行兩名前管理者許超凡、許國俊及其同夥共五人被指控盜竊了超過四點八五億美元的資金,並通過拉斯維加斯賭場洗黑錢。
許超凡、餘振東、許國俊是中國銀行廣東開平支行先後三任行長,他們三人制造了盜竊、貪污、挪用七億多美元的中國金融界驚天大案,且都潛逃到了美國。他們中的第二任行長餘振東已於二○○四年四月從美國遞解回國。
美國司法部說,許超凡、許國俊二人夥同他們的妻子以及一個親戚等五人在潛逃到美國之前,通過香港、加拿大和美國等地的管道偷盜了的鉅額的資金。美國拉斯維加斯的一個聯邦大陪審團指控他們犯有詐騙、洗錢、欺騙等罪名。這個團伙於二○○四年九十月間在美國被拘捕。
美國司法部門的聲明指出,這個團伙把偷盜來的錢通過一個在香港的殼公司轉移到其他國家,隨後又通過拉斯維加斯賭場的賬號洗了爲數不少的錢,這個過程從一九九八年開始,一直持續到二○○四年十月。
據報道,許超凡一九九四年至一九九八年任中國銀行開平支行行長期間,利用職務之便,通過各種方式竊取銀行數億美元的資金,並通過運作,讓餘振東、許國俊先後就任開平分行的行長,繼續和掩蓋罪行。
餘振東、許超凡和許國俊早年前獲得僞造的香港護照。此後,他們以假香港護照申請美國簽證,二○○一年五月,三人在香港與美國公民假結婚。許超凡和許國俊二○○一年潛逃至北美並在偏遠地方隱姓埋名。二○○四年九月下旬,許國俊在美國堪薩斯州一個小鎮上被捕。十月初,首嫌許超凡在俄克拉荷馬州的一個小鎮被捕。
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