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近年來,隨著各家銀行推出借記卡業務,一些提供信用卡還款、提現等『灰色服務』的行業也悄然興起。中介只需一臺POS機和『倒手』的資金,客戶持有信用卡就可以完成還款、提現。這種方式可以使客戶逃掉銀行的透支利息,中介則可以賺到低於銀行透支利息的傭金。然而近期不斷有人報案,稱其在代人還款的時候反被騙走巨款,警方調查發現,原來是有人在『黑吃黑』……
POS機主被騙5萬元
前不久的一天下午,一名中年男子到公安南開分局刑偵七大隊報案,稱被人騙走了5萬元。經了解,男子何某原本從事個體經營,這兩年生意不太好,後經人點撥,他開始利用自己店裡的銀聯POS機做起了信用卡代還款、提現等『業務』,從中賺取傭金。
一天上午,他接到客戶程某的電話,讓他代還5萬元透支款。不久,程某托一個小伙子給何某捎來一張信用卡,並交了750元的手續費,讓何某代他往信用卡裡還錢。程某是個20多歲的年輕人,曾通過何某辦過幾次還款,算是老主顧,因此何某沒有多想,拿上卡直奔銀行,往信用卡裡存了5萬元。這時,那個小伙子稱有急事要辦,然後離開何某小店。幾分鍾後,當何某在自家POS機上欲將5萬元劃撥回自己的賬戶時,卻發現信用卡裡的5萬元現金已經不翼而飛!他趕緊返回銀行查詢,結果驚得目瞪口呆。原來,何某存錢後僅僅1分鍾,信用卡裡的5萬元便被人一次取走了。
故伎重施露出馬腳
由於何某對程某知之不詳,無法提供有價值的線索,警方連續調查了一個多月,仍沒找到程某的下落。此後,民警又通過大量工作,找到了信用卡的主人。該信用卡的主人姓楊,在辦理信用卡後,把卡交給了女兒楊某使用。楊某是本市某職校學生,已輟學數月,有家不回,跟一些社會閑散人員混在一起,其中就包括嫌疑人程某。
就在民警不斷擴大調查范圍時,又一起同類案件發生了。一天下午,同樣從事信用卡代還款服務的季某接到一項『業務』:一個年輕人委托季某代還1萬元,給2%的手續費。還款後年輕人欲借故離開,季某沒有答應,隨後發生的事情與何某案件如出一轍,季某剛存進卡裡的1萬元很快被人取走,季某意識到被騙,於是拽著那名年輕人到南開分局刑偵九大隊報案。經查,年輕人承認,委托他送卡的正是程某,並稱程某正在某發廊陪女友美發。
發廊布控擒獲騙子
民警迅速趕到發廊,發現兩名女青年正在美發,但沒有發現程某的蹤跡,然而一名民警忽然認出其中一名女青年正是警方一直在尋找的楊某。經詢問,民警得知另一女青年便是程某的女友,她與楊某在此美發,程某則與同伙芮某洗澡去了。民警隨即在發廊布控,不一會兒,來接女友的程某剛一走進發廊就被擒獲。經就地突審,程某交代同伙芮某正在蘇堤路某洗浴中心。辦案民警隨即會同興南、萬興派出所民警趕到洗浴中心抓捕芮某。正在休息廳觀看節目的芮某見民警逐人盤查,慌亂中混進表演隊伍,戴上假發套裝成女子,企圖蒙混過關,被民警當場識破。
經訊問,嫌疑人芮某、程某及楊某交代了以委托辦理信用卡還款為手段,在本市詐騙作案6起,獲贓款10餘萬元的犯罪事實。
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