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只要打個電話或是敲下鍵盤,賭徒就可以參加直接投注,其驚心動魄的程度不亞於在世界賭城拉斯維加斯;只要有錢參賭,賭場就可以專門為賭徒開設現金轉賬、視頻電話投注……湖北省咸寧市公安局近日通報的特大系列網絡賭博案,震驚了全國。
據咸寧警方透露,這起案件打破了建國以來賭博案的多項紀錄:
涉案總金額最大,達到500億元;
涉案人員最多,達數十萬之眾;
涉及地域最廣,遍布全國30個省市區;
追繳的贓款最多,目前全案共追繳非法所得8億多元;
賭博團伙的級別最高,涉案人員中部分是境外賭博集團在境內的總代理;
賭博的方式和投注的形式最多,賭博方式包括賭馬、賭球、賭外圍六合彩、賭百家樂等,投注形式有網上投注、現場投注等等。
負責案件偵辦的湖北警方稱,這些賭博團伙與境外賭博勢力聯系緊密,500億元涉案賭資中的大部分都流失至境外,無法追索。參賭人員大都是境內私企老板,還有一些國企老總和個別國家公職人員。
網絡賭博何以如此猖獗?賭博團伙又是如何操作的?近日,記者走訪了部分辦案民警。咸寧市公安局法制辦主任趙志剛為記者詳細解析了網絡賭博的『三個時期』。
初級———現金參賭
本地莊家『首戰』獲利17萬
『誰也沒料到,兩年前對一個在本地開設賭球網站團伙的追蹤,會牽出如此巨大的系列案件!』辦案民警告訴記者,2007年9月,咸寧市公安局網監支隊在日常工作中發現,當地一上網用戶經常登錄境外『皇冠』賭球網站,該賬號系當地以程勇、錢進為首的賭球團伙使用。
2007年9月28日,咸寧警方成立網絡賭球專案組展開調查。經過偵查,警方於2008年3月先後將程勇、錢進抓獲歸案。
審查過程中,警方發現,程勇、錢進等人除登錄『皇冠』網站參賭外,自己還開辦了一個賭球網站。
經查,程勇長年沈溺於網絡賭球之中,是『皇冠』賭球網站的老會員。經過長期『摸索』,程勇發現自己僅僅是在最初的幾次參賭中拿到了『彩頭』,此後便是逢賭必輸。
在『孜孜不倦』的研究下,程勇終於發現了其中的奧妙———原來,只有開設賭球網站的人纔是真正的贏家。
2007年,程勇與廣西人賓富興取得聯系,花5000元錢購買了一套模仿『皇冠』賭球網站所制的軟件。就此,程勇搖身一變當起了『莊家』。
『兩個月的時間,程勇開設的賭球網站的投注額就達幾十萬元,程勇從中獲利17萬元。』趙志剛說。
因為地域較小,發展的會員也不多,程勇開設的賭球網站采取直接收取現金的形式參賭。『這種操作模式相對簡單,只能算是初級水平,屬於風險最小的一種。』趙志剛告訴記者。
在辦案過程中,民警發現,程勇等人在自己開設賭博網站時,還曾在武漢人劉斌開設的賭球網站上下注賭球。
2008年6月下旬,咸寧警方偵破以劉斌為首的特大網絡賭球犯罪團伙。截至案發時,該團伙已接受投注賭資9096萬元,劉斌獲利2600萬元。
劉斌案件偵破後,一個特殊的細節引起了民警的注意:劉斌案中,有1000萬元左右的贓款去向不明。
其中必有文章。民警發現,劉斌居然也在武漢另一賭博團伙中參賭。種種跡象表明,這個以劉永生、顧小燕夫妻為首的賭博犯罪團伙,無論是規模和參賭人員,還是涉案金額,都比程勇案大得多。湖北省公安廳在聽取匯報後,立即上報公安部,該案隨即被列為公安部掛牌督辦案。
『相對於程勇,顧小燕團伙的操作模式已經上了一個臺階,我們認為是網絡賭博的中期階段。』趙志剛說。
中級———信用額度
『夫妻賭梟』一年收注80億
2008年7月26日清晨,武漢一家銀行門前,顧小燕被警方抓獲。同時,顧小燕團伙分設在武漢各處的賭博窩點被端掉。警方審查發現,自2006年10月以來,顧小燕、劉永生夫婦擔任境外皇冠賭球網站武漢總代理,從2007年2月至2008年7月,投注金額高達81.9億元,非法獲利1681萬餘元。
『顧小燕、劉永生是境外「皇冠」賭博網站在武漢的總代理,又叫一級代理。』趙志剛介紹說,『皇冠』賭博網站分工明確、各項制度健全,顧小燕每個星期都會收到『皇冠』網站的電子郵件,內容包括一個星期的投注總額多少、返利多少,各項數據相當明晰。
據悉,之所以選擇顧小燕作為武漢一級代理商,『皇冠』賭博網站是經過『深思熟慮』、反復考察的———在武漢市,顧小燕夫婦做的是游戲機賭博生意,規模大、操控能力強。
趙志剛告訴記者,『皇冠』網站在全國大部分省會城市都選擇了一級代理商,一級代理商又會發展若乾個二級代理商,而二級代理商則會相應繼續發展三級代理商,三級代理商則負責吸納會員參與賭博。
『各級代理商發展下線都會有一個標准,就是其資金承受額,也就是有無足夠的財力。因為皇冠網站的參賭形式不同於現金支付,而是信用支付。』趙志剛說,皇冠網站會向各個一級代理商提供一個賬號,根據各個城市賭博『事業』的發展情況確定賭資信用額度,每個星期向賬號注入一定量的信用額度,然後由三級代理商層層分包。
第三級代理商吸納會員參賭時,並不需要會員直接支付現金,而是用這些被分包的信用額度,一個星期結算一次,一比一兌換成人民幣。
『一個星期的時間,有的參賭人員在不經意間可能輸幾百萬甚至更多。因為賭博的時候都不是現金,而是虛擬的信用額度。但是,在每周結算時,就要一次性支付人民幣了。』趙志剛說。
『我們將這種以信用額度作為支付形式參賭的模式,稱為網絡賭博的中級層次。』趙志剛分析說,這一階段的特點就是極具誘惑性,很容易發展眾多的參賭人員,而且賭博額度大。但同時,各級代理商甚至皇冠網站要承擔一定風險,因為賭資很可能收不回來。
高級———電子支付
9000萬賭資牽出45億元大案
此次咸寧警方查獲的系列網絡賭博案,賭資大多由地下錢莊經營、管理。地下錢莊由此成為系列案的偵破關鍵點。
香港人黃作坤在東莞開設賭場案件被查處後,警方在追查黃作坤的賭資流向時,發現有9000萬元賭資被轉到北京一個賬戶上。
自此,一個以彭中建、肖玉昆為首的賭博團伙進入了警方視線。
2008年11月,專案組趕赴北京,端掉了這個以公司化方式運作的團伙。
經查,2004年6月,彭中建、肖玉昆等人在北京、成都租用房屋設立操盤室和辦公地點,利用在美國、新加坡、韓國等國家租用的服務器,合伙開設了『瑞博』賭博網站。該網站以歐洲五大足球聯賽、美國NBA籃球及網球比賽等作為賭博對象,吸引全國各地賭博人員參賭。
『彭中建團伙既不收取現金,也不以信用支付的形式吸引參賭人員,而是通過電子支付平臺。』趙志剛介紹說,彭中建團伙與上海一家電子支付公司取得聯系,參賭人員通過網絡將賭資交給支付公司,其後,由支付公司注入彭中建所開賬戶,其形式跟現行的網絡購物並無差異,『而其成本與風險性較之前兩種形式,都要降低很多』。
經查實,該團伙總投注達420萬人次,涉案金額達45億元,非法獲利7.5億元。
個中滋味
『從2007年9月警方偵辦當地一網絡賭球案開始,案件如同滾雪球一般,越滾越大,接觸的賭博團伙也從「金字塔」的底層逐級提昇。僅這一系列案件的實際涉案參賭人員就在數十萬之眾,可以想象,這也僅僅是整個賭博黑網的冰山一角。』咸寧市公安局法制辦主任趙志剛說。
據有關部門統計顯示,僅2005年,我國至少有5000億的賭博資金流向海外。
趙志剛認為,網絡賭博之所以如此猖獗,就是因為獲利大。此外,犯罪成本低、認為網絡取證難,也是導致網絡賭博泛濫的因素。
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