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今年34歲、曾在意大利娶妻定居的方震,打出辦理赴意“出國勞務”幌子,詐騙近40名懷揣出國夢的青年,涉案金額達20餘萬元。其中一家知名協會的負責人,也被他利用無辜成爲“幫兇”。
青年回津投資 事業家庭失意
警方提供的資料顯示,方震系天津某高校醫科學生,上世紀90年代初出國,後事業愛情雙豐收,獲得在意永久居住權,意籍妻子還爲他生下兒子。
2002年,方震夫婦受妻子姐夫委託回國開設駐華分公司,在津成立華意商務信息服務公司,代理一款意大利高端切割設備。然而,由於方震缺乏經營管理經驗,加之價格及環境等因素,切割設備幾年下來始終沒能打開中國市場。方震花光積蓄,後因觀念和生活上分歧,妻子與他離婚。事業婚姻雙重挫敗後,方震變成另外一個人,直到他遇上宋傑。
虛構國外招工 騙取大量押金
宋傑是“中非友好協會”駐津負責人,辦公地與方震公司在同一層。2008年年初,一次偶然機會,宋傑將方震介紹給協會在北京的上級負責人馮斌,馮斌聊天時有意無意打探有關國外情況,讓方震動了心思。
2008年2月上旬,方震興致勃勃找到宋傑稱,他的“洋姐夫”業務擴展要在華招工,赴意員工每月工資1000歐元,每年有一個月帶薪休假,年底還得一份優厚雙薪。此外,若3年內沒出現問題,工人還能獲籤永久合同。消息很快通過宋傑傳到馮斌耳中,他很快找到方震,將女兒早想出國的打算和盤托出。隨後,方震正式“任命”馮斌爲該公司負責出國勞務的執行經理,條件爲每招一人即可折抵他女兒出國的部分押金。
“赴意出國勞務”牌子一出,3個月就有19名青年“面試”,按要求交了共8萬餘元押金。此後方震招兵買馬,招聘本市人趙健等人,陸續又有20名青年經趙健等人之手交了押金。
出國遙控指揮 編造藉口搪塞
2008年10月,方震借“中非友好協會”之名遠赴烏干達“遠程遙控”,將國內“收益”20餘萬兌成美元逍遙揮霍。11月中旬,不少羣衆因交款後遲遲等不到消息,聚集公司討說法,方震編造出“意大利正在選舉,政策有變”及“意大利正開展掃黑行動”等託詞。
12月初,方震打電話給馮斌稱“意方傳來消息,出國須辦理工卡,每人再交1000元”。一石激起千層浪,人們再不聽信馮斌傳達的消息,直接把他扭送進公安機關。公安河東分局經偵支隊初步瞭解情況後,推測系一起涉及人員多、範圍廣、影響大的詐騙案,隨即成立專案組展開調查。
祕密回國被抓 下屬上交”罪證”
2009年年初,河東警方掌握方震行蹤,將情況反饋中國駐烏干達使館,後方震逃身到肯尼亞。4月上旬,警方獲悉方震將祕密回國,蹲守10余天後,於4月16日晚在方震家中將其抓獲。
隨後長達幾個小時的詢問中,方震卻將所有辦理出國勞務的事全推到馮斌身上。警方在有限證據下,繼續尋找突破口,並從其隻言片語中獲悉出國前曾與趙健頻繁接觸。5月初,警方順利找到趙健,一同收穫的,還有他主動交出的藏在方震家小區垃圾箱下的幾十個檔案袋。原來,趙健受聘之初就對方震有所懷疑。
據趙健稱,方震去烏干達前曾把他帶到自己住處,拿出幾十袋說是“沒用的文件”讓他下樓燒掉。趙健就是在垃圾箱旁準備焚燒時悄悄打開了一包,竟發現全是出國勞務的資料,當事人護照、照片、相關證明一應俱全。此後,爲給自己留條“後路”,趙健將檔案袋藏在了垃圾箱下。
在充足證據下,方震被警方刑事拘留。日前,經過幾個月的偵查,警方已陸續將相關人證、物證蒐集,現方震已被檢方批捕。