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電話詐騙巨額電話費,各地屢有發生。一位來津經商多年的趙女士,在對方的『指揮』下,竟將97萬元的巨額存款打入了一個陌生賬戶。僅僅2天,這個陌生賬戶上的錢,就從ATM機上被支取得一乾二淨。2010年春節前夕,南開警方轉戰廣東、福建、湖南等多個省市地區,首次成功破獲了天津電信詐騙案件。
老手段詐騙百萬出擊成立專案組
42歲的趙女士與丈夫都是外地人,家住天津南開區。去年12月7日上午,趙女士接到『中國電信客服部』的電話,通知電話已欠費3680元。『客服人員』還轉機到『北京市公安局』,一『男警官』說,嫌疑人利用趙的個人信息辦了銀行卡,從事走私、販毒等犯罪活動,趙的賬戶必須被凍結。要求趙將家中存款全部轉存至一指定賬戶內,並叮囑趙『辦案期間,不要告訴任何人』。
當天下午,趙女士在對方的電話遙控下,分3次向對方提供的賬戶內匯款共計97萬元,直至當晚向家人訴說後,纔意識到自己受騙了。接到報警後,公安南開分局副局長田壽濤坐鎮指揮,刑偵三大隊與市局刑偵總隊三支隊對此案聯手展開調查,1207』聯合專案組成立並迅速運轉起來。
專案組從轉賬銀行調取出被害人的資金流向,發現在匯款後短短80分鍾內,這97萬元巨額款項竟然被犯罪嫌疑人通過網上銀行分流至江西、湖南、廣東、福建等全國多個地區的30餘個賬戶內,網上銀行操作的電腦IP地址服務器均在境外,而這近百萬元居然2天之內全都被通過ATM機提現!
神速啊!2天裡30多個賬戶,能取走近百萬現金———犯罪嫌疑人『不是一個人』,是一個策劃周密團伙。嫌疑人與趙女士聯系的電話號碼,全部是境外漫游或網上虛擬電話,無法確定其身份。面對這樣一個老練的『勁敵』,專案組以何為突破口呢?
團伙作案分工明確『分合』民警抵廣州
兵分兩路,專案組一路前往湖南郴州、廣東廣州、深圳,另一路奔赴福建廈門、泉州,從犯罪嫌疑人取款地著手查找線索。
在湖南郴州,9筆交易中8筆在福建廈門、泉州跨行取款,另一筆在廣東深圳跨行取款。15日,兩路民警兵合一處。經查詢,在廣州跨行取款的6筆業務,實際取款地也在深圳。有15張銀行卡分別在福建廈門、泉州等地通過ATM機取走數十萬元現金;有13個賬號在深圳通過ATM機跨行取款95筆,總計38萬餘元。
經過20多天工作,警方掌握到該組織分工明確,行動迅速,按照不同分工分成多個組,他們只能和自己的『上級』單線聯系,而團伙的最高層有的藏身臺灣地區,有的甚至潛居國外。
擺在民警面前的僅有各個銀行ATM機取款時的監控錄像———泉州、廈門、福州、深圳等地的中國、農業、建設、工商、招商、匯豐等40餘家銀行,96部涉案監控錄像。
似乎調查又再次陷入僵局。盯著96部錄像,誰都有點擔心———這錄像『大海』裡,真的能『撈出』也許此時正分布在各個省市的各個角落的『針』來嗎?
『車手』『馬仔』被捕押解回天津拘留
偵查員按照取款時間分秒不差逐幀搜索,終於鎖定了多名犯罪嫌疑人並截取出照片,向廣東、福建、湖南、江西、湖北等取款賬戶所在地以及鄰近地區公安機關發出協查通報。
12月24日晚,長沙警方在勞動西路某銀行將手持多張銀行卡取款的湖南女青年付某抓獲。付某交代自己受僱於兩名臺灣男子,負責到多家銀行提現。在長沙大成酒店,兩名涉案臺灣籍犯罪嫌疑人楊某某、林某某落網,二人體貌正與協查通報所描述相符。當場收繳不同銀行的銀行卡230餘張。天津專案組連夜趕赴湖南長沙。
楊、林二人均為臺灣詐騙公司『取款組』成員,行內稱之為『車手』。而付某則是臺灣『車手』在內地僱的『馬仔』。二人將該銀行卡派分給付某,三人先後在廣州、東莞、福州、廈門、泉州、長沙等地取款,楊、林按照取款總額的百分之六提成,每次取款後則支付100至1000元不等的工資給付某,之後再將剩餘贓款存入上線提供的銀行賬戶轉至臺灣。
經審訊,三名嫌疑人對詐騙趙女士的犯罪事實供認不諱,同時還交代了以類似手段詐騙作案20餘起,涉案金額達400餘萬元。2010年1月30日21時許,專案組將三名犯罪嫌疑人由湖南長沙順利押解回津刑事拘留。追捕該團伙其他成員的行動也在緊鑼密鼓地進行中。
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