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1 2006年,通過張振濤,王康結識中通建集團進出口部總經理董躍進
2雙方約定由中通建代合生源財公司進口物資,並代開信用證
3合作之初,王康『本分』地通過中通建代開信用證進口了4單物品
4不久之後,代開信用證合作的性質就發生了變化
5張振濤首先在香港注冊了一個『空殼』公司訊誠集團
6 2007年,合生源財公司指定的供貨商正式改為訊誠公司,
7采取『陰陽單』的方式,王康利用電腦對發票金額進行修改,再將偽造的單據交給銀行流轉
8王康和張振濤實現了自己買、自己賣、自己提貨的模式。
9最終,導致中通建集團實際損失2.5億元
本篇精粹 一個半月前,上海合生源財進出口公司原老總涉嫌詐騙兩億被訴的消息被媒體曝光。通讀這則幾百字的消息,看上去又是一起利用信用證詐騙的『平常』案件。但其中,作為『受損方』出現的中國通信建設集團有限公司卻顯得尤為紮眼———作為大型國有企業的中通建集團為何竟淪為了這場『簡單』騙局的受害人?
原來,『壞事』的是一個國有企業總經理的『不作為』……
不久前,上海合生源財進出口有限公司法定代表人王康涉嫌信用證詐騙一案在北京市第二中級人民法院開庭審理。
根據檢方的指控,2007年3月至2008年1月期間,王康伙同張振濤通過與中國通信建設集團有限公司簽訂虛假的委托代理進口協議,騙取中通建集團開具的信用證,並使用偽造的隨附單據,詐騙中通建集團信用證資金2.5億餘元。
乍看上去,王康的詐騙手段並未超出以往信用證詐騙案件的『套路』,騙術也算不上高明,但讓人心生疑問的是,作為大型國有企業的中通建集團究竟為何成了這場騙局的受害人?
5月10日,此案的公訴人、北京市人民檢察院第二分院檢察官張慶芬為《法制日報》記者詳解了騙局背後的故事。
原來,『壞事』的是一個國有企業總經理的『不作為』。
資產清查揭開驚天騙局代開信用證變生財之道
2008年,中通建集團因上屬公司股權變動,公司內部進行財務清算查點,而就在這期間,一個幾億元的巨額資金漏洞浮出了水面,公司上下一片驚恐。
隨即,中通建集團進出口部總經理董躍進向北京市公安局經偵處報案,稱合生源財公司的法定代表人王康和上海皜訊通訊設備有限公司法定代表人張振濤合伙進行信用證詐騙。
隨著警方調查的深入,一個建立在董躍進對中通建集團進出口信用證簽付『一手遮天』之上的騙局,被漸漸揭開。
騙局的『主角』之一王康,在2005年10月注冊成立了合生源財公司,注冊經營范圍包括從事貨物進出口和技術進出口業務、投資諮詢等。但實際上,合生源財公司的主要業務就是居間替北京某公司在買賣業務上找可以代開信用證的公司,從中賺取中介費。不過,由於王康認識的大公司很少,合生源財公司的經營始終不見起色。
騙局的另一『主角』名叫張振濤,與王康是老相識,他經營的皜訊通訊設備公司主營電解銅生意。
2006年10月,張振濤結識了時任中通建集團進出口部總經理的董躍進。得到這個『關系』後,張振濤立即告訴了急於尋找人代開大額度信用證的王康。
幾天後,王康就與董躍進在談判桌上相談甚歡,董躍進代表中通建集團與合生源財公司簽訂了《委托代理進口框架協議》,約定由中通建代合生源財公司進口電腦硬盤等物資,並代開信用證,從中收取開證金額0.6%至0.8%的代理款。
為了使董躍進放心,王康還說自己實際是為軍方代理進口軍用物資,為掩人耳目纔以電腦硬盤等民用物資為名報關。
合作之初,王康的合生源財公司的確『本分』地通過中通建集團代開信用證為北京某公司進口了大概4單物品,可不久之後,合作的性質就發生了變化。
看到信用證『得來全不費功夫』,張振濤動了心,他對王康提出『佔用信用證的資金去做皜訊公司的電解銅生意』,並以『佔用的信用證資金可以幫合生源財公司增加資金流量,為合生源財公司日後成為上海期貨交易所的中心成員做准備』為由,進一步游說王康。此外,張振濤還承諾將合生源財公司並入皜訊公司,並為王康買車、買房等。
在巨大的利益誘惑面前,王康同意了。而中通建集團的信用證也就變成了二人騙錢的工具。
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