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3個僅有小學文化程度的唐戈、展光和、楊清水,靠著一個『美麗神話』締造了一個『傳銷王國』,短短的半年多時間裡,在全國各地發展會員上萬人,詐騙金額超過一個億。昨日,澧縣警方對外宣布,該局經過1年多的縝密偵查,成功破獲這起特大網絡傳銷案,主犯唐戈、展光和、楊清水等15人被移送檢察機關起訴。
【案發】網銀開戶激增引懷疑
去年6月下旬,澧縣公安局民警在調查中得知信息,在縣工行開通網上賬戶的人突然增多,而且都是匯到同一個賬號。澧縣公安局局長黃淳意識到這其中一定有問題,立即組織民警秘密查訪。果不出所料,民警很快發現這是一起以網上『炒黃金』為名義的非法傳銷活動。經調查,在澧縣由冉繼芬、肖延友、張華、張燕等人的組織宣傳發動下,全縣在短短的1個月時間內,就已有幾百人參與了所謂香港皇家金銀投資顧問有限公司以『炒黃金』為名的網上傳銷活動,這些被發展參與其中的人,每個人最少投資的是7000元,最多達21000元。
【深挖】70天後發財的金錢陷阱
『投資7000元,即為投資一股,可每周返利10%,且連續返利48周……』按照這個香港皇家金銀投資顧問有限公司的承諾,每個會員只需10周,也就是70天就可以回本,然後就可以坐在家裡收錢。這是明眼人只要好好想想,就可以識破的鬼把戲。
去年7月24日至26日,專案組在獲取證據後立即收網,冉繼芬、肖延友、張華、張燕等4名骨乾成員落網。他們是在去年3月初經一個陝西人煽動後,加入到香港皇家金銀投資顧問有限公司的網上『炒黃金』活動的。其後,經過他們不斷拉下線,已發展會員或顧客達600餘人,他們4人人均非法獲利10多萬元。
【抓捕】引蛇出洞抓獲主犯
去年9月,經省公安廳批准,該案被列為省廳督辦案件。9月29日,專案組移師廣州,依法凍結了香港皇家金銀投資顧問有限公司在廣州某公司賬戶上的500萬元。兩個小時後,便有電話打進來:『我們公司的錢為何取不出來?』對方回答:『我們馬上趕過來核實。』
當晚8時30分,3人走進了廣州某公司的貴賓室,被專案組民警抓捕。經審訊,這3人就是香港皇家金銀投資顧問有限公司的老板,唐戈、展光和和楊清水。去年2月初,他們合伙開設香港皇家金銀投資顧問有限公司,通過虛報資金在香港注冊公司、請人制作軟件、設計網站,當月25日,將所謂的香港皇家金銀投資顧問有限公司網站掛在互聯網上。隨後,他們瘋狂發展下線,在短短的半年時間裡,全國有上萬人被騙,被騙金額上億元。據民警調查,僅僅去年6月一個月,唐、展、楊3人便各分得紅利達100餘萬元。發財後,3人購置了高級轎車。
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