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浙江在線05月25日訊 據《青年時報》報道
一個沒有二級鏈接的網站、一張粗糙的新股申購表、數枚私刻的公章,再加幾個能說會道的業務員……利用這些簡單『道具』,一個以80後女人為首的犯罪團伙在浙江江山等地忽悠了近60人參與所謂的『打新股』,騙得360餘萬元。
這60個股民的身份形形色色,有公務員、銀行職員、做生意的,而更多的是拿微薄工資的退休工人,為了『打新股』,他們乖乖地從口袋裡掏出幾千、幾萬,甚至三四十萬塊錢投入其中。
近日,曹倩等11人被衢州市檢察院以涉嫌合同詐騙罪提起公訴,並將於近期開庭受審。
只憑看了眼所謂公司網站 一受害人分批匯出十多萬2009年初,衢州江山的尹女士向公安機關報案,有人叫他買新股,結果被騙去12餘萬元。
『2008年8月初的一天下午,一個自稱是證券公司業務員的人打我電話,向我推銷光大證券股份有限公司新股,十足自信地說自己有可靠消息,光大證券即將高價上市。』尹女士向公安機關詳細描述了事情的經過:『他宣傳,新股上市首日漲幅將高達100%以上,並告訴了我一個光大證券的網址,讓我上這個網站了解公司的情況,上面都介紹得很清楚。』
尹女士登錄網站之後,發現的確像他說的那樣,便分6次將12餘萬元匯入對方指定的銀行賬號。滿心歡喜的尹某以為自己賺到錢了,可是左等右等就是不見自己買的光大證券上市,打電話想了解情況,此時纔發現之前與其聯系的張某等人均已關機,他們提供的網站也關閉了。此刻纔發現自己被騙的尹女士立刻報了案。
尹女士的報案只是個開頭,再後來,陸陸續續又有受害人報案。江山市公安局專門成立了由網警、刑偵等部門人員組成的專案組,對此案開展前期偵查工作。
主犯乾過證券公司業務員 組了個公司分工實施詐騙警方通過對銀行賬戶、涉案網站等一系列的調查,發現這是一起以原始股申購方式進行網絡詐騙的犯罪案件。在尹女士報案6個月後,警方將曹倩等5名犯罪嫌疑人抓獲歸案。
曹倩,1980年出生,廣西人,隨夫遠嫁福建福州。她學歷不高,只有初中文化,但肯吃苦,腦子轉得也快。曹倩當過證券公司業務員,看多了那些想靠『打新股』一夜暴富的股民,精明的她看到了一個『大商機』——就是以『打新股』的名義騙錢。
2008年3月底,曹倩和兩個以前的同事成立了『公司』,一邊請人制作了光大銀行的假網站,詐騙使用的協議書、申購表、批復函、股東持有卡等資料,以及光大銀行的假公章,一邊還招聘了幾位『業務員』。
整個騙局是這樣開展的:曹倩在QQ上找到專門賣股民信息的販子,以5毛錢一條股民個人信息的標准,買入大量有效信息,『業務員』按照她提供的股民資料進行聯系,或聯系曹之前認識的股民,以光大銀行的主承銷商名義謊稱可幫助對光大銀行新股進行網下申購。在股民將錢匯到工行賬戶後,曹倩即將錢通過網銀轉到指定賬號中,並由同伙取出,在分給『業務員』『提成』後,其餘錢款由曹倩等三名主謀瓜分。
漏洞百出的騙術屢試不爽 小恩小惠加威逼利誘攻心實際上,曹倩布置的這個騙局漏洞百出,假網站制作粗糙,不符合規范,其中有一個人在求證了相關部門後發現原來是騙局,就沒有上當。為什麼還是有這麼多人『上鉤』呢?這幫人知道打心理戰。
曹倩專門給『業務員』培訓,讓他們不斷打電話給受害人套近乎,聊家常聯絡感情,有時候還施以小恩小惠,讓受害人慢慢從心裡接受,覺得對方十分誠心,進而掉入事先設置好的圈套。甚至威逼利誘,說只有再買原始股,纔能全部顯示以前所買的原始股。
另有『黑嘴』游說。許多受害人反映,他們在購買『原始股』的時候,身邊總有一些人也在購買,有的甚至還是前來分紅的。那些人實際上都是曹倩僱來游說投資者的,業內通常把他們稱為『黑嘴』。
檢察機關認為,被告人曹倩等人以非法佔有為目的,用虛構的單位或者冒用他人名義簽訂合同,騙取當事人的財物,犯罪事實清楚,證據確鑿充分,應當以合同詐騙罪追究其刑事責任。
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