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警方首次回應稱這些錢『沒人能說清』
金華海案三項資金去向受質疑一是判決書顯示的公安機關在辦案時扣押凍結的1.08億元資金。
二是被通緝或抓捕歸案的『小組長』所繳納的取保候審保證金和罰款。
三是關於該案案發後第52期到57期的『貨款』。貨款賬戶據統計有241個,這筆累計的巨款至今去向不明。
5月29日,山東金華海特大傳銷案的涉案人員陳志春(化名)被通知去轄區派出所辦理『勞教』手續。也就是說,從這一天開始,他將成為一名『勞教犯』。
『一年前,他的取保候審就已解除,怎麼又突然讓他去勞教了呢?』近日,舉報人致電《法制日報》記者,認為這是對舉報者進行打擊報復,『殺雞給猴看』。
此前,《法制日報》子刊《法人》雜志刊登《山東第一傳銷大案:誰圈走了億萬錢財》一稿,披露了金華海特大傳銷案的辦案過程受『圈錢執法』、『辦案就是辦錢』的質疑一事,在社會上引起強烈反響。
日前,本報記者就該案頗受質疑的扣押錢款去向,以及事件舉報者可能遭打擊報復一事,赴山東省惠民縣采訪,該縣公安局和法院負責人獨家接受《法制日報》采訪,首次正式回應這一事件。
傳銷案資金去向受質疑山東金華海特大傳銷案備受社會關注,緣於此案的部分『受害人』幾年來不斷向有關部門和媒體舉報惠民縣有關部門,認為此案中的億萬元涉案資金去向不明。
據了解,金華海公司是一家生產保健品的高新技術企業,從2005年10月開始,其生產的保健食品『喜多安』使用了一個據稱聞名世界的營銷模式。該模式是,每個人只要一次性購買10瓶『喜多安』,也就是支付4470元貨款,最高可得到促銷返利8700元(這個返利最高限後來被修正為6700元)。這種銷售模式讓該產品的銷售額呈幾何級上昇。後來,惠民警方將此認定為傳銷,並立案偵查。
記者了解到,金華海特大傳銷案涉案人員多達26萬人,遍布全國各地;涉案金額高達44.2億元。而單筆罰款高達1.7億元,更是創下同類案件最高紀錄。但是,該案從偵破之初,到終審判決的三年時間裡,卻始終沒有來自官方的任何消息。
2009年12月18日,惠民縣人民法院以非法經營罪,判處王萬泉等15名被告人一年至六年半不等的實刑和緩刑,並判定被告人所有違法所得和被在案扣押的贓款、贓物由扣押、凍結機關一並依法處理。今年1月29日,濱州市中級人民法院二審維持原判。
此案二審判決後,舉報者質疑,如此巨額的涉案資金怎麼能讓公安機關自行處理,而沒有收繳國庫和發還受害者呢?
據此前媒體披露,舉報辦案機關『隱匿』和『轉移』的涉案錢款共有三項:
一是判決書顯示的公安機關在辦案時扣押凍結的1.08億元資金。據媒體報道,至一審判決,警方已從扣押、凍結的存折、銀行卡中支取現金8702萬多元,而至二審判決,剩下的錢款只有150萬元;
二是被通緝或抓捕歸案的『小組長』所繳納的取保候審保證金和罰款。據媒體調查,該案共有『小組長』570人,其中被抓捕和通緝的『小組長』為辦理取保候審,分別要繳納7萬元至50萬元不等的保證金和罰款。後來這項款項有的被公安機關直接隱匿,有的被辦案人員個人轉移,具體數額至今無法統計;
三是該案案發後第52期到57期的『貨款』。有媒體調查稱,該案案發後,警方並未按照規定發布預警信息,致使一些『小組長』們源源不斷地向貨款賬戶打錢,僅一個名為『白羽』的貨款賬戶,在此期間共吸取『貨款』5000多萬元,而這樣的貨款賬戶據統計有241個,這筆累計的巨款至今去向不明。
此前,《法人》記者趕赴惠民縣采訪時,相關辦案機關的負責人對巨款的去向並沒有作出正面回應。巨額涉案錢款的去向問題,也因此引發了社會各界的質疑和猜測。
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