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日前,天津市東麗警方成功摧毀利用木馬盜取QQ號、通過視頻截圖冒充親友實施詐騙的特大犯罪團伙,破獲系列詐騙案件30餘起,涉案金額近50萬元。據悉,這是本市近年來首次成功破獲此類新型網絡詐騙案件。
『好友』求援卷走巨款
6月29日中午,公安東麗分局接到一建材公司老板王先生報警,一神秘人冒充其朋友,在網聊過程中從其卡中以轉賬的方式騙走16萬元。原來,王老板當日一早上線不久,好友大李就在QQ上緊急求助,聲稱自己生意受困,希望王老板能暫借16萬元用於資金周轉。大李是王老板多年的生意伙伴,以往也有過網上交易,但16萬元不是小數。正在猶豫之時,大李發來視頻,見好友確實是在辦公室上網,又要得很急,王老板當即根據對方QQ發來的賬號將自己卡上的16萬元通過網上銀行分兩次轉至大李提供的建行卡(10萬元)和工行卡(6萬元)上。轉賬成功後,大李立即下線。約20分鍾後,大李突然打來電話,『老王,你開什麼玩笑呢,我的手機收到短信,說你往我的兩張銀行卡內轉賬16萬元,我沒有收到錢呀。』原來,網銀操作過程中,王老板將『短信通知轉賬成功』的電話一欄,特意填寫了大李的手機,所以對方很快收到通知短信。王老板聽後立即報了警。
『真證假人』天衣無縫
鑒於案情重大,公安東麗分局立即成立專案組,第一時間協助王老板凍結兩個賬號。但由於對方早有預謀,16萬元巨款早在凍結前即被對方支取。民警火速奔赴北京,前往兩個賬號的開戶行——工商銀行北京分行及建行北京分行進一步調查。通過調取建行的監控錄像,民警發現此賬戶為今年1月19日兩名衣著時尚的年輕男女前往營業大廳辦理開戶的,但由於男子一直低頭,女子長發遮面,二人的面孔並不清晰。另一工行卡為1月20日開戶,雖然由於系統昇級監控錄像已無法調取,但經當時受理開戶業務的工作人員辨認,確定當時正是此二人辦理的開戶業務,而且二人均為南方口音。出乎民警意料的是,雖然兩賬號的開戶人為同一人——黑龍江籍男子於某,但經資料比對,此人並非現場辦理開戶業務的男子。線索中斷了。
遠赴廣西旅社現身
民警轉換策略,調取兩賬戶的轉賬及交易記錄,發現當日建行卡上的10萬元中1.5萬元被人從ATM機取現,5萬元轉賬至另兩張建行卡,其餘3.5萬元全部在一金店被刷卡消費;工行賬號6萬元分別被轉賬至另一工行卡3萬元,另3萬元於ATM機取現。而此次嫌疑人操作的ATM機竟然隸屬於廣西南寧市賓陽縣兩個儲蓄所,金店則位於廣西柳州市。專案組民警於6月30日奔赴賓陽,在當地警方協助下調取了兩臺ATM機的監控錄像,結果發現當日取現者分別是一名身著條格T恤的年輕長發男子和一對染著金發的年輕男女。此時,另一路調查柳州金店的民警傳來消息:當日三名刷卡買金貨的男子均為賓陽口音,其中一人正是『條格男』。但由於第二次接收轉賬的三張銀行卡依然為嫌疑人冒用他人身份開戶,所以從卡主資料獲得的線索再次中斷。
反復出現的賓陽口音『條格男』讓民警眼前一亮:如此老到的作案手段,可見此人極有可能是慣犯,那麼他就有可能還會繼續作案。專案組民警與當地警方協同作戰,在兩個開戶儲蓄所及周邊ATM機附近布控。一周後,『條格男』果然現身取款。民警一路追蹤『條格男』至一家偏僻小旅社,並將旅社作為下一步偵查重點。由於旅社住客魚龍混雜,民警並未輕舉妄動,而是展開了近半個月的喬裝偵查。很快案件脈絡逐漸清晰:『條格男』、金發情侶及另兩名金店刷卡男子經常往返旅社和銀行,負責取款轉賬,而幕後『大老板』其實是旅社老板的兒子——年僅23歲的喬某。
『名校精英』瘋狂斂財
8月1日清晨,喬某帶著3部筆記本電腦與3名同伙駕駛一輛本田雅閣轎車前往桂林,抵達市內一小區單元後4人一整天沒有出房門。民警判斷幾人極有可能在房間內再次作案。為抓現行,一民警果斷駕車撞向喬某的雅閣轎車。聞聽報警器驟響,喬某等人叫罵著打開房門,早已設伏於此的十餘名民警當即衝進賊窩,將正在網上大肆行騙的四人抓獲,起獲作案用筆記本電腦3部,臺式電腦2臺,非法手段購得的身份證17本,各類銀行卡30餘張、網銀盾7個,贓款現金5000餘元。
經審訊,喬某竟是名牌大學計算機專業的畢業生,剛剛畢業就憑借專業知識在團伙中充當技術支橕,負責聊天、視頻上載及分贓;秦某(男,18歲)為喬某表弟,負責QQ盜號及植入木馬病毒,其技術為喬某手把手言傳身教;秦某某(女,25歲)為喬某表姐,她與袁某(『條格男』,27歲)均為喬某馬仔,負責取款,並按10%的比例提成。平日幾人通過登錄QQ,在資料檢索中依照城市、職業收入等用戶資料尋找『目標』,鎖定後盜號、植入木馬,假冒熟人行騙,一旦對方有所懷疑立即上載視頻截圖。幾人利用受害人好面子、怕麻煩的心理,往往可以順利闖過『電話核實』這一關。據供述,自今年以來團伙7人利用QQ盜號詐騙作案30餘起,涉案金額近50萬元。9月10日,喬某等4名主犯已被依法批捕,其餘3名團伙成員正在全力追捕中。
在此,民警提醒QQ用戶,要將自己的QQ密碼設置復雜一些,在網絡上遇有朋友借錢時,不應礙於面子或怕麻煩就直接轉賬,應立即打電話核實;QQ用戶發現自己密碼被盜時,要設法盡快取回密碼,若無法取回密碼,則要將被盜情況及時告知QQ網友,防止不法之徒假冒其名義從事違法犯罪活動。
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