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美國官方10月13日宣布,美方破獲了史上最大的一個醫療保險詐騙案,抓捕了數十人,這個黑幫組織利用虛假醫療診所和其它手段試圖詐騙1.63億美元的醫療保險。據美國媒體報道,聯邦檢察官在紐約等地起訴了73人。
美國檢察官巴拉拉表示,這個詐騙陰謀的廣度及復雜程度『讓傳統的黑幫無地自容』,『他們是真正在經營詐騙連鎖店』。美國聯邦調查局(FBI)紐約區的負責人賈尼絲·費達賽客在一份聲明裡稱,不像其他的診所詐騙案那樣,通常是由嫌犯付錢讓人在一些不必要的治療上簽字,這個組織是全國性的,『整個醫患關系都是虛構的』。
檢察官們透露,這個組織的幕後老板是46歲的亞美尼亞人阿芒·卡紮林,他在蘇聯時期被稱為教父,目前此人被關在洛杉磯。巴拉拉檢察官表示,這也是美國首次在詐騙案中起訴外國黑幫教父。
另外還有兩個來自美國的黑幫頭目——34歲的米爾佐揚和35歲的特德賈尼恩,他們與卡紮林一起被控詐騙、洗錢和竊取他人身份信息等罪名。除了詐騙醫療保險,這個組織還卷入盜竊信用卡、逃避香煙稅和制造假偉哥等違法活動。13日,經過短暫的庭審,卡紮林否認了所有的指控。
據悉,當局收到報告稱紐約2900個醫保病人的社會保險號和生日號碼失竊後,開始了這項以紐約為中心的調查。警方隨後發現,犯罪嫌疑人還盜取了醫生的身份信息並在全國25個州建立了虛假的診所,用以提交捏造的醫保賬單。其中一些醫保賬單露出了馬腳——眼科醫生做膀胱檢查,五官醫生搞孕檢,產科醫師測皮膚過敏源。調查人員稱,在這個案子中,光紐約的欺詐賬單就超過了1億美元。
起訴書裡提到,大部分嫌疑人是亞美尼亞人或是亞美尼亞移民,其中許多與亞美尼亞或那裡的罪犯有密切的聯系,他們經常會用快遞的方式把詐騙來的錢寄回去。目前,檢察官正在申請沒收犯罪嫌疑人在美國各地的資產。
(蔡東海)
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