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天津北方網訊 30%!即便是對於一直跟蹤地下錢莊的黎友煥,這也是一個驚人的數字:據他監測,11月半個月短短15天內,通過地下錢莊流入國內的熱錢,比10月整個月暴增30%。
黎友煥的數據來自對全國100個地下錢莊的監測,他是截至目前,中國唯一獲得官方委托調查地下錢莊活動的學者。
事實上,監測數字的變化從8月開始。黎友煥的記錄中,9月熱錢流入比8月增加了17%-18%,10月比9月又增加了23%-24%,理財周報推測11月,如果按照現在的熱錢流速,很有可能比10月翻倍。
一般來講,通過地下錢莊流入內地的熱錢幾乎都來自於香港地區。在有關部門的統計中,目前囤積在香港蓄勢帶入的熱錢,可能已經高達6500億港元。
而這僅僅是數月以來,熱錢大潮中的一小部分。
到底熱錢如何安全進入市場,理財周報深入地下錢莊最密集的香港和溫州,近距離接觸熱錢的核心基地,深入熱錢的來龍去脈。
熱錢五大方式暗度陳倉 在香港稱熱錢為『黑錢』,來路去向都不明。『我們的工資都是發人民幣現金的,我們公司私底下會有大量的現金運到東莞。』一個不願透露姓名的外貿公司工作人員向記者透露。貨幣走私是兩地最原始的方式,最早的是書包裡夾帶現金,到如今的大卡車偷運人民幣,此種方式進入大陸的資金較小。
你要是大資金的話,就通過私人匯兌店了。記者從很熟悉匯兌店的人士處了解得知,深圳關口有很多看似小門面的匯兌店。只要賬號就可以將外幣轉成人民幣,並不受金額限制。
雖然在香港地下錢莊是合法化,但是大陸的地下錢莊是受國家取締,大筆的熱錢用這種方式安全性並不高,於是衍生出經營項目方式將資金打入大陸。
一位在廣州做貿易的老板偷偷告訴記者,他們是有國外的投資者,兩方建立經營項目的交易,將大筆資金轉入國內。
上述人士一臉輕松的說道,用一般貿易方式,是最容易將錢轉進來的。雙方只需簽訂合同,通過訂金、預付款的方式這些美元熱錢就可以進來,走的還是正規的銀行渠道來兌換人民幣。而我們並不需要發貨,只需要與外方重新簽訂一個借款協議就可以了,還獲得近20%左右的渠道費。
一位長年在蘇丹做貿易生意的李先生,他在上海、廣州、深圳多處開了分公司。他告訴記者,除了一些貿易生意外,有大部分原因是人民幣昇值,將蘇丹的資金轉到國內來做其它投資。在它廣州分公司的名下,有十幾套房產都是該公司名下,買房的錢就是從國外轉進國內的資金。
項目的方式很多種,長期在香港做資本運作的馬先生告訴記者,以披著增資擴股皮進入大陸,外管部門不會拒絕的。所以大陸有些瀕臨破產的企業也可以輕易將數以億計的資金帶入中國。
這些方法走得安全那是因為資金都是通過銀行系統只要外商手續齊全,很難查到匯入的資金是屬於熱錢范疇。
一位資深在外資行辦理結算業務的工作人員透露,很多家外資行包括中資行都在大量做跨境貿易人民幣業務,銀行都想在這裡面分一杯羹,因為跨境貿易人民幣業務裡面能給銀行帶來較大的利潤,大有操作的空間。
熱錢給銀行帶來高利潤催使其他更可怕的可能,甚至某些銀行直接幫國內的大企業在香港開賬戶這種情況並不新鮮。
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