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涉案金額達1655萬餘元,銷售網絡橫跨雲南、河南、廣東、寧夏、新疆、江西等多省區……記者近日從雲南省大理市公安局獲悉,當地警方歷時近1年,破獲大理近年來標值最大的販售假煙網絡案。
案起神秘貨運站2009年10月9日,大理市公安局煙草警務站民警和大理市煙草專賣局稽查人員在大理市下關文化路順達托運部內查獲一批走私煙葉。警方發現,這批煙葉與以往查獲的煙葉有很大的不同:過去查獲的煙葉量小,包裝簡陋。這次查獲的煙葉不僅量大,而且包裝規整。40包煙葉都是50公斤標准包裝。不法分子為防止煙味外傳,防潮,先用塑料布作外包裝;為防鼠咬,又用麻袋、編織袋縫好;最後用紙箱包裝,這樣就不會引起懷疑,方便運輸。
民警意識到,這樣的包裝,貨主應該是要進行長途運輸,做『大生意』。於是,警方在托運部周圍開始布控,等待貨主出現。
然而,幾天過去了,貨主卻始終不見蹤影。又過了幾天,拉貨人出現了,但他們卻像螞蟻搬家似的一次拉幾包,拉上就跑。民警化裝尋線跟蹤,終於查清了他們另存烤煙的倉庫和運貨人的身份。
此時,一次偶然的稽查,使這個案子開始明晰起來。
2010年2月5日,警方接到群眾舉報,在大理市金星村一出租房內查獲9個品牌共計6979條假冒偽劣卷煙。但是房主除了按月收取租金外,對其他情況一概不知,唯一見到的就是這批卷煙上放著一張『小李多少條、小芬多少條……』字樣的紙條。細心的民警在房主的一張照片上發現了一個電話號碼,而這個號碼與煙葉托運單上的電話號碼一致,初查後發現這批假煙系一個叫史某的人所存。
警方偵查發現,史某極有可能是一個集制假原材料收購、假煙生產及假煙銷售為一體的團伙成員。經過案件串並,此案與大理市2009年10月9日偵辦的烤煙案是同一伙人所為,該案上線另有其人。
2010年2月11日,大理市公安局正式開始立案偵查。
警方通過對資料進行分析判斷後,查清了河南省平頂山市葉縣制假窩點老板張某的身份,由此推斷張某為售假團伙的上線之一。
隨後,警方分析得出,此案是一起以河南平頂山市葉縣馬莊鎮為中心,輻射河南、廣東、新疆、江西、雲南等多省區進行涉煙不法活動的網絡案件。
2010年7月1日,公安部、國家煙草專賣局打擊制售假煙網絡工作領導小組辦公室正式將該案列入國家級督辦案件。
窩點『草木皆兵』2010年7月27日,雲南警方趕赴河南,在河南警方的配合下到平頂山市葉縣馬莊鎮開展偵查。
然而,民警剛進入葉縣馬莊鎮,緊張的氣氛就撲面而來。街道邊店鋪的經營者和周圍納涼閑談的人馬上用警惕的眼光注視著來客,然後迅速掏出手機急促地講話。不管警方的汽車走到那裡,後面總有車輛跟著,不時還有人上前詢問。
民警事後纔了解到,原來馬莊除了制造、販賣假煙猖獗外,還存在賭博等不法活動。一旦有陌生人在這裡出現,馬上就會引起注意。那些隱藏在養雞場、食品加工廠和居民家裡的制假窩點,只要聽到風聲,轉眼就停止生產,大門緊閉人去樓空。
經過一個多月的偵查,警方終於查清馬莊鎮23條假煙生產線(點)的生產流程以及在全國各地的銷售網絡。
原來,在馬莊鎮,金某控制著整個制售假冒卷煙的網絡,這個網絡組織嚴密,分工明確,由福建人提供師傅、資金、技術、銷售渠道;江西人提供包裝材料;馬莊本地人提供場地、設備、原輔料。整個銷售網絡遍布全國各地,只要經銷商將所需品牌、包裝等信息通過互聯網發至產地,廠方立刻按客戶的要求組織生產,再通過專業渠道發往經銷商。經過多年的發展,馬莊鎮已經形成了完整的集原材料采購、生產、供應、銷售為一體的非法生產經營假冒卷煙生產地,該制假售假網絡團伙在全國的涉案金額高達1655.3萬元。
多省區聯合收網大理警方完成在河南的調查取證後,繼續對張某在大理本地非法收購煙葉、販賣假冒卷煙案進行偵破。
警方通過後期偵查,查實了張某在大理、麗江等地銷售假煙的數量、貨款來往的賬目,最終認定張某在大理、麗江銷售假冒卷煙近兩萬多條,涉案金額42.5萬元的事實。在證據面前,張某不得不低頭認罪。
2010年11月27日凌晨,河南省平頂山市公安局在河南省公安廳的統一指揮下,組織平頂山市轄區內各縣、市公安局、煙草專賣局執法人員近3000人,在葉縣馬莊鎮成功打掉以金某為首的假煙包裝生產線,查扣一大批制假設備及假冒偽劣的成品和半成品卷煙,抓獲犯罪嫌疑人34人,案值1350多萬元,主要犯罪嫌疑人金某向公安機關投案自首。
同時,甘肅省天水市抓獲涉煙犯罪嫌疑人3人,查獲涉案物品價值150餘萬元;山西省陽泉市抓獲涉煙犯罪嫌疑人9人,查獲涉案物品價值110餘萬元;河北省徐水市警方抓獲涉煙犯罪嫌疑人7人,查獲涉案物品160餘萬元。