|
||||
天津北方網訊 在基金、股市飄忽不定的行情之下,一些有錢人把黃金作為投資理財的首選。這部分人中,又有人喜歡炒現貨黃金。
昨天,南岸區檢察院起訴了我市首例現貨黃金虛假交易案。該院指控,嫌犯利用在香港注冊的皮包公司打掩護,用山寨炒金網站作為忽悠工具,騙取全國十多個省市的炒金客143萬餘元。
在香港注冊公司 以為更安全承辦檢察官稱,被起訴的為肖華、蒲春燕、胡慶澤。其中,肖、蒲二人是一對年輕夫婦。2008年10月左右,肖、胡商量搞一個虛假交易平臺從事炒黃金業務。為了讓炒金客相信,不僅需要一個像模像樣的網站,還需要披一件看起來合法的外衣。於是,他們又注冊成立公司。
檢方稱,胡慶澤和其妻(另案處理)在香港注冊了香港珂萊富集團公司。之所以要到香港注冊公司,一是可以讓客戶以為資金都在境外,這樣讓客戶更容易相信;二是『這樣更安全,內地公安機關管不到』。
肖華交代,香港公司注冊下來後,他和妻子就在重慶注冊成立了重慶華哲投資諮詢有限公司(以下稱華哲公司),並負責租辦公場地、招聘員工等前期工作。
炒金網站 就是一個游戲平臺肖華交代,胡慶澤原來代理了香港一家正規炒金公司的業務,他又是胡的下級代理商,胡自稱是浙江某高校教授。後來他們決定自立門戶後,胡就說在杭州去購買一個軟件。這個軟件公司制作的平臺走勢圖和國際黃金價格走勢圖一樣。因服務器在香港,比較安全,最後他們花了15萬元左右購買了這套軟件。
怎麼纔能讓炒金客相信這個軟件平臺?軟件公司曾給胡慶澤解釋稱,這個炒金網站的軟件平臺用的就是英皇公司的數據源,所以數據更新和國際上的黃金價格數據是一致的。但客戶使用的正式交易平臺並沒有跟英皇交易所的操作平臺聯網,所以根本不可能真實交易到英皇公司推出的『倫敦金』這種黃金產品。而炒金客使用的操作平臺其實是他們開設的一個對賭平臺,後臺控制在他們手裡。實際上,這就是一個山寨版炒金網站。
胡慶澤稱,這個操作平臺實際上就是一個數字游戲,客戶只是通過網絡玩了一把游戲而已,但他們卻真實地輸了錢。
業務員QQ聯系 全國炒金客檢察官稱,華哲公司業務員利用多個QQ號,在網上亂槍打鳥尋找聊天對象。只要有人願意和他們聊,他們就扮演不同的角色,如黃金投資經紀人、黃金投資人、分析師等。他們告訴對方的信息就是炒現貨黃金業務很賺錢,並通過網絡給對方發出模擬操盤截圖,大力宣稱珂富萊集團如何有實力等。對方一旦相信後,就將賬號、擔保金證明等通過網絡或傳真方式發給對方。
華哲公司一名員工證實,每個業務員至少有5個以上的QQ號碼,用不同的號碼與不同的客戶聯系。
檢察官稱,目前搜集到的證據顯示,這伙人忽悠了山東、北京、遼寧、湖南等十多個省市的炒金客20人,被騙總金額143萬餘元。這20人中,被騙金額從6000元到31萬元不等。
可能面臨 十年以上徒刑承辦檢察官:這是我市首例非法炒金案。這伙人利用山寨炒金網站,騙取全國炒金客信任,最終騙取資金。在定性上涉嫌合同詐騙。而騙來錢財後,有的用來購買房屋,有的用來個人消費,應當認定為個人合同詐騙。從金額上看,他們涉案金額超100萬元。按照相關規定,他們的涉案金額屬於數額特別巨大。刑法規定,合同詐騙數額特別巨大或者有其他特別嚴重情節的,處十年以上有期徒刑或者無期徒刑,並處罰金或者沒收財產。
提醒市民一定要看清正規倫敦金的交易特點:一是資金流向境外,並不會使用人民幣;二是資金以外幣形式流入到境外黃金投資公司,而不是國內代理公司;三是國際黃金交易軟件絕不會卡殼或登錄困難的情況。
公司 詐騙模式公司招來業務員後,由胡慶澤對業務員進行培訓。
業務員開展工作後,用不同的QQ號勾引客戶。
客戶一旦上鉤,業務員就教客戶在珂萊富炒金網站上進行模擬操作,模擬操作一般都是賺。
此時,業務員告訴客戶一個賬戶,讓客戶入金(打款到賬上)。
客戶入金後,操作平臺上就有資金顯示了,一般最初都是客戶自己操作,但通常都是虧。
此時,業務員騙取客戶信任,以幫忙操作為名,把客戶的賬號和密碼要到手。
賬號和密碼到手後,業務員就不停地在山寨網上進行交易。每交易一筆,公司要提40至50美元傭金,業務員提成150元人民幣。
通過這樣反復地交易,直到把客戶賬上的錢刷爆(賬戶資金為零)。
(本組稿件由首席記者羅彬采寫)