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新華網杭州5月11日電(記者方列)5月11日,浙江省麗水市中級人民法院對“銀泰集團房地產有限公司季文華等6被告人集資詐騙、非法吸收公衆存款、抽逃出資一案”進行公開庭審。該案涉案金額逾55億元,涉案集資戶達15000餘戶,在全國引起廣泛關注。
公訴機關指控,被告人季文華、季林青、季勝軍、季永軍於2002年至2007年,先後成立了麗水市銀泰房地產投資集團有限公司及其下屬多家分公司。2003年至2008年,被告人隱瞞公司連年虧損真相,通過高價競買土地、媒體宣傳等各種方式,製造公司盈利假象,以開發房地產項目爲由,採取由個人出具借條、各公司擔保的形式,以15‰至25‰的月利率主要在麗水市蓮都區、遂昌、慶元、浙江省龍遊縣、湖南省株洲市等地向不特定社會公衆進行非法集資。經司法會計鑑定,除麗水蓮都“溫馨園”房地產項目外,被告人所經營的其餘房地產項目均爲虧損,被告人累計集資達543534.95萬元,至案發時尚有158377.31萬元集資款不能歸還。
季文華等被告人明知無償還能力,爲維持集資運轉,隱瞞公司連續虧損的真相,在2006年下半年至2008年案發前還以月利率20‰至120‰的高息向季某等人非法集資13065.7225萬元,至案發時尚有11178.4625萬元尚未歸還。
被告人周望慧在2005年2月至2008年8月期間任銀泰房地產集團有限公司財務總監,負責銀泰集團的財務工作。期間,其通過財務報表和財務分析形式定期向被告人季文華彙報銀泰集團盈虧情況及集資數額、退款數額等。另掛靠其名下集資的有23人,累計869.2萬元。