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2011年3月1日,浙江義烏小商品市場經營戶反映MI公司拖欠貨款。義烏警方調查發現,該公司印度籍老闆Zahid Shaikh已於2010年10月23日自杭州蕭山機場離境。此時,被該公司拖欠貨款的經營戶已有70家。
3月9日,優凱國際公司拖欠貨款4個多月未支付,公司業務員失去聯繫。義烏警方發現該公司辦公室大門關閉,空無一人。此時,該公司還在市場上訂貨,很多經營戶仍未發現異常。
3月16日,國際先鋒公司拖欠大量貨款,無法聯繫。
3月23日,艾尼斯科公司以各種理由延遲付款,最終失去聯繫。
3月30日,旺豐進出口有限公司拖欠貨款,失去聯繫。
4月6日,B.R GLOBLE TRADING CO公司在貨款到期後失去聯繫。
4月8日,AM C.AL-MINAR.S.I公司拖欠貨款,失去聯繫。
4月11日,義烏警方調查頂端貿易公司時發現,該公司已拖欠房東數千元水電費,兩名外籍工作人員都持旅遊簽證,分別於5月3日和5月9日到期,公司老闆開始只承認自己是世界之窗貿易公司的老闆。
開設A公司騙貨,過段時間再改頭換面成B公司的手法,在義烏已屢見不鮮。
4月19日,義烏經偵調查鑫源進出口有限公司時發現,該公司提供的地址實際上是另一家名爲蘇誼的進出口公司。消息公佈後,一些經營戶才取消了與鑫源的訂單。
這只是義烏小商品市場的小老闆們辛酸故事的一小部分。
從2003年開始,“洋騙子”開始橫行義烏,成爲義烏這個全球最大小商品市場的頑疾,制度建設年年喊,洋騙子卻愈演愈烈。
2009年,僅被市場經營戶報案,涉嫌詐騙或拖欠貨款老闆逃匿的外貿公司就達159家,涉及貨物價值達4億多元人民幣,受害經營戶達3000餘家。
義烏經偵部門向記者提供的數據顯示:近幾年,義烏警方每年受理的涉嫌合同詐騙、外貿詐騙的案件多達100多起,涉及金額在五六千萬元以上,並在以每年30%左右的幅度遞增。 衝着賒銷模式來的洋騙子
義烏公安局經偵大隊二中隊指導員龔衛東告訴記者,“洋騙子”增多最直接的原因,是賒賬經營愈演愈烈,買賣雙方信息嚴重不對稱,採購主體不規範,准入門檻過低,案件發生後司法機關調查取證、案件定性、追贓、處置困難,損失很難挽回。
最重要的就是賒銷模式,即客戶支付少量定金甚至無定金,讓義烏商戶先將貨送到客戶的倉庫,半個月到1個月之後再付款。
“很多洋騙子是聽說了義烏的賒銷模式才專門來行騙的,就是看到了這個時間差。”龔衛東說,在他接觸到的案件中,很多“洋騙子”都是在本國身無分文,專門來義烏“淘金”的,而一夜暴富的“成功案例”又吸引了更多的洋騙子。
浙江澤大律師事務所律師胡鳳林告訴記者,以前的案件中,洋騙子大多是“專業”的,即來義烏就是爲了行騙,撈一票就走。最近幾年,“金融危機衝擊下,有些在義烏經營多年的公司也難以爲繼,就在最後撤離的時候狠騙一把,更難防備”。
“2005年之前,我們就呼籲義烏經營戶堅持‘30%原則’——商戶至少要向外貿公司收取貨物總價30%的定金。”龔衛東說。
這就是“洋騙子”的7寸,因爲“洋騙子”在騙到貨物之後,只有兩種處理方式,要麼當做倉庫尾貨就地低價銷售,要麼運回本國,但如果支付了30%的定金,“洋騙子”就獲利有限了。 防不勝防、疲於應付
看起來,30%原則百利而無一害,但就是無法通行。
“義烏市場裏,充斥着勞動力密集型產品。產品相似度極高,基本沒有特色。”胡鳳林說,這樣的市場環境導致義烏小商品經營戶間長期處於低級競爭中,要麼降價,要麼就給予客商更長的賬期。
義烏的小商品經營早已是薄利,價格競爭的空間有限。龔衛東說,自2008年金融危機以來,爲了爭搶生意,義烏經營戶就在賬期上競爭,“賒賬的金額越來越大,賬期越來越久,隔壁給你1個月賬期是嗎?我給你2個月”。
金融危機之後,在義烏的外貿公司逃匿事件不斷增多,經偵大隊作爲打擊合同詐騙犯罪的主力軍,“防不勝防、疲於應付”。
義烏公安局經偵大隊大隊長朱金弟對記者說:“很長一段時間,我們大量的精力都被用來安撫被騙商戶了。經常就有十幾個,甚至幾十個商戶來報案,鬧哄哄地站在門口。但大部分情況下,騙子早已離境了,經偵部門此時立案、受理,已經太遲了。”
不少在義烏詐騙後卷貨、捲款外逃的外商,涉及的涉外機構並未到省工商局登記,警方很難收集到證據,無法對案件明確定性。而外商在交易中虛構事實、隱瞞真相等行爲的相關證據很難查找,特別是貨物資金的去向很難查清,一旦外商逃到境外,偵破難度更大。 預警平臺遇冷
2009年9月,義烏中國小商品城經濟案件預警及貿易信息採集系統(下簡稱:預警平臺)建立。義烏經營戶只要對合作的公司有懷疑,就可以在這個平臺上申報,由警方對這家公司分析和調查,並在3天內反饋。
預警平臺負責人、義烏經偵大隊二中隊指導員龔衛東告訴記者,預警平臺最主要的作用是信息彙總和調查,在大量線索中發現蛛絲馬跡。彙總的內容包括外商採購的商品種類、數量、金額;涉及經營戶數量;付款方式、時間和交貨時間。調查則包括採購商的身份、住址、身份證件的核實、簽證有效期、租房信息、出入境信息、貨代公司信息、違法犯罪記錄信息、公司工作人員信息。
截至2011年1月,義烏經偵通過預警平臺,偵破了16起特大市場合同詐騙案件,刑事拘留了10名犯罪嫌疑人,上網追逃6名,直接爲市場經營戶避免和挽回經濟損失達4000多萬元。
2009年,義烏經偵接到經營戶報案反映騙貨逃匿的公司有62家,但其中有25家是已經在預警平臺上預警過的。2011年1月5日至24日,不到20天的時間裏,7家外貿公司騙貨逃跑,其中4家公司是預警平臺很早之前就發佈過預警的。
龔衛東做了很多貼紙,印上預警平臺網址,挨家挨戶地貼在商戶們的電腦顯示屏上。過些日子再去一圈,龔衛東差點氣炸了肺,絕大部分經營戶還是沒有上過預警平臺,“有的說,生意太忙了,沒空。我當時火就上來了,沒空你怎麼還在電腦上打遊戲,看電影呢?”
“幾個月前,一個洋騙子逃跑了,受騙的商戶有160多家。當時只有1個商戶填報了信息,看到了我們的預警,把貨拉回去了。其實,預警信息就在首頁,上去就能看到,這100多家經營戶就是不看。”龔衛東說。
“經偵大隊總共31名幹警,實際辦案的只有18個人,2010年填報的信息有6500多條,光覈實過沒有問題輸入數據庫的就有1600家企業。”龔衛東說。
爲了在短時間內反饋信息,經偵大隊借用了派出所的力量。“外國客商有沒有在派出所如實登記備案,有沒有超期居留、非法居留、證件真假等等問題,都委託給派出所。但人家本來就是超負荷運行,有時候我們着急要覈實,又不好意思催得太緊,那種心情外人很難體會。”龔衛東說。
2010年,龔衛東將預警平臺的日點擊量從2009年的幾百次提高到了1.7萬次,但和義烏6.2萬商戶的總數相比,無疑還是太少了。