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1、詐騙犯罪團伙職業化、集團化作案,跨境犯罪突出。
今年5月,本市居民於女士接到自稱是北京市大興公安分局刑警隊打來的電話,告知其因參與洗錢案件需做資金比對,並於次日收到所謂的法院傳票傳真。於女士信以爲真,當天先後分六次給對方提供的所謂“公證賬戶”匯款160餘萬元。當察覺被騙時,爲時已晚。犯罪嫌疑人在很短的時間內,在臺灣、菲律賓等地將匯款全部取走,損失難以追回。
2、犯罪手段隱蔽狡猾。
犯罪分子使用固定電話、手機、手機短信、網絡等通信手段,傳播、傳遞虛假信息,藉助電腦羣發軟件、網絡電話羣呼、任意顯號軟件、一號通、“400”捆綁電話等,隱藏真實來電,實施犯罪。2011年5月,天津市居民孫某上網時QQ彈出一條消息稱其中獎,獎品爲一臺筆記本電腦和人民幣5.8萬元,孫某與對方取得聯繫,對方讓其先交納1380元的保險金,之後,對方稱還需要再匯10%的稅金,孫某再次向對方賬號內匯款5800元。匯完錢後孫某又與對方取得聯繫,對方稱稅務部門開的稅票是1萬多元,還需要再匯款5800元,孫某此時如夢方醒,發覺被騙。
3、被騙人羣中老年人居多,被騙金額較大、難以追回。
目前電信詐騙犯罪常用的手段有,隨機撥打你的電話,自稱是黑社會的,聲稱綁架你的孩子,威脅砍掉你的胳膊、腿等等,就是利用老年人信息不通,關心子女、心理承受能力差的弱點實施詐騙犯罪。他們一旦被騙,損失的往往是養老錢、保命錢,上當受騙後,經濟損失大,對身心的損害也很大。由於犯罪分子在臺灣或境外操縱取款,被騙的金額難以追回。
4、詐騙種類繁多,新的詐騙形式不斷出現。
目前天津市發現的電信詐騙形式有幾十種之多,主要涉及法院傳票、信用卡透支、銀行卡e令升級、中獎、購車退稅、網絡購物、冒充熟人、綁架勒索、購機票、股票投資等等。犯罪分子針對不同的被騙羣體,精心策劃設計詐騙內容,利用人們普遍存在的心理弱點,不斷翻新詐騙手法。