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今年以來,浙江省金華市中級人民法院積極開展反規避執行專項活動,運用綜合手段,多部門聯動,充分發揮執行查控、徵信、懲戒機制作用,抓住財產線索不放鬆,成功反制了一大批規避執行行爲。對“老賴”金美錦的制裁,就是一個綜合治理的成功案例。
金華中院執行局領導近日表示,下一步將繼續加強與公安、銀行、工商、國土等部門的溝通聯繫,建立執行信息中心,實現查控一體化,構建信用法網,破解懲治規避執行行爲,維護當事人的合法權益。
“老賴”外逃難逃查控“法眼”
今年8月4日,在金華中院執行局的努力下,負債近億元外逃規避執行的浙江東陽人金美錦在四川成都被拘,自此揭開其轉移財產、金蟬脫殼、借屍還魂、東山再起的內幕。
幾年前,風雲一時的金美錦在東陽當地開有多家公司,在江蘇張家港、湖北武漢等地也有飯店、房地產投資。自2005年8月起,金美錦、盧某夫婦及所屬公司就因一系列經濟糾紛案件而成爲被執行人。
截至今年8月,金華中院共受理11起涉及金美錦的案件,標的額達2億餘元,東陽市人民法院受理2件,標的額達119.75萬元。雖然兩級法院做了大量工作,僅實現債權6000餘萬元,還有近億元的債權被拖欠,金美錦、盧某夫婦從2005年開始下落不明。
執行人員通過執行查控系統調查發現,盧某於2005年4月23日出國前往澳大利亞,金美錦於2005年8月16日從香港出境,前往澳大利亞,具體攜帶財產情況不明。2007年,金美錦又從上海浦東機場入境,之後再無蹤跡。
2011年8月3日下午,金華中院執行指揮中心接到一電話舉報,稱被執行人金美錦在成都出現。這一線索引起中院執行局的重視,領導批示:徹查到底!當即確定2名執行幹警即日趕赴成都調查此事,同時聯繫成都市中級人民法院請求協助。
借屍隱身貓膩終被識破
8月4日凌晨2時,以法警大隊長周斌爲首的2名執行人員飛抵成都,與成都中院派出協助執行的3名幹警一起趕赴舉報地址,成功將被執行人金美錦帶至成都中院,並依法將其司法拘留。
金美錦稱回國後轉換身份繼續經商。金美錦隨身攜帶的U盤中,執行人員發現了貓膩。U盤內有大量金美錦投資企業經營活動情況資料,提到了6家關聯公司,蔣某竟然是金美錦所在公司的法人代表,在6家公司均有股份。
調查發現,蔣某原本是浙江東陽人,無妻無子,系金美錦姑表兄弟,2008年12月死亡。其戶籍在2008年1月從東陽遷往成都市青羊區,並在成都市公安機關辦出二代身份證。
金華中院執行人員到公安機關調取蔣某的身份證明,發現由成都市青羊區公安機關制發的蔣某第二代身份證頭像是金美錦。也就是說,此時的蔣某已換成了金美錦,3年前蔣某去世之後,金美錦借其名還其魂,隱身至今。
公安介入執行還在繼續
截至今年8月4日,調查發現,金美錦已擁有鉅額資產,包括:蔣某名下信用卡內資金27萬餘元;原四川力天投資公司蔣某名下85%股權等,僅金幹科技房地產開發即可歸還所有債務。
金華中院認爲,金美錦出國後又隱姓埋名回國進行投資、置業,其假名下擁有大量資產,應認定屬於隱藏、轉移財產行爲,涉嫌拒不執行判決罪;同時,金美錦本人或指使他人利用蔣某身份證進行僞造、變造,做出第二代身份證洗白身份,涉嫌僞造、變造身份證犯罪。
2011年8月22日,本案移送至東陽市公安局,東陽市公安局根據舉報也以金美錦涉嫌刑事犯罪立案偵查,並辦理了刑拘手續。
2011年8月29日至9月4日,金華中院執行局再次派出執行幹警赴成都、重慶等地,克服山高路遠、資產分散、取證困難、當事人阻礙等重重困難,繼續對金美錦的財產開展調查,並採取搜查、凍結、扣劃等相應強制措施。該案的反規避執行取得重大突破。