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據新華社武漢12月13日電(記者餘國慶李思遠)湖北荊州警方13日發佈消息稱,公安部、湖北、荊州三級公安機關與柬埔寨、越南警方聯合執法偵辦,破獲一起特大網絡賭博案,抓獲犯罪嫌疑人27人,收繳賭資3200餘萬元。警方初步查明,這起案件涉及境內外500多人、涉案金額高達110億元。目前3名主要犯罪嫌疑人已被押解回國,警方正加強對嫌疑人的深挖審訊,以獲取更多線索,爭取把境外針對中國公民招攬組織賭博的團伙和賭場徹底打掉。
2010年10月,湖北荊州警方接羣衆舉報後,警方迅速突擊清查,抓獲以鄭某爲首的犯罪嫌疑人9名,收繳賭資80餘萬元。
荊州市公安局治安支隊支隊長王海軍說,經審查:2010年6月,犯罪嫌疑人鄭某聯繫境外“迪威商務”賭博網站,獲得荊州市“網絡百家樂賭博”的代理權後,在荊州發展下線20餘人。
警方發現,“迪威商務”賭博網站的服務器位於柬埔寨,互聯網中文界面通過鏈接所謂的“雲南省執業藥師註冊中心”企業郵箱進入,客服電話爲中國昆明的手機號碼。警方查明,“迪威商務”通過在國內發展代理人的方式,利用互聯網視頻技術,現場直播境外百家樂賭場實況,參賭人員觀看視頻現場下注,根據輸贏情況利用網上銀行將賭資自動劃入和劃出個人賬戶。賭博網站通過爲代理提供0.8%的佣金爲誘餌,發展下級代理,並利用代理的社會關係發展參賭人員,從而形成遍佈全國的賭博網絡。
據王海軍介紹,警方初步查明,這起案件涉案資金達110億元。“迪威商務”賭博網站在國內22個省區市設有代理,初步統計代理有120人,國內參賭人員多達400餘人。網絡賭博集團在雲南開設了專用賬戶,把全國各地賭資彙集到這個賬戶後,再分次分批匯入他們在廣東各銀行開設的24張個人銀行卡,最終匯入香港人蘇某在廣州的2張銀行卡上。隨後,這些賭資通過“中港澳投資公司”採用借貸、還款等形式對衝境內外資金,最終完成賭資的轉移與洗白。
爲逃避打擊,賭博集團3名主要犯罪嫌疑人長期躲在柬埔寨、越南。在中、柬、越三國警方的配合下,2012年10月10日,越南公安部防止罪犯總局追捕警察局在越南大內市將3名犯罪嫌疑人抓獲。10月22日,3名犯罪嫌疑人被押解回國。