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新華網太原5月1日電(記者胡靖國)太原市公安局近日對外發布,經過半個多月的縝密偵查,太原警方成功抓獲利用“黃金外匯理財高額回報”爲誘餌,大肆實施電信詐騙的犯罪嫌疑人許某,破獲電信詐騙案件150餘起,涉及國內外數百名投資者的3000餘萬元資金。
2011年以來,互聯網上出現了一個“智強外匯黃金博客”,該博客以“幫助投資者進行黃金外匯理財,回報率爲月息4%的高額利潤”爲誘餌,實施詐騙。不少受害人血本無歸。
2013年3月11日,太原市一名女性受害人王某報案稱,其在該“平臺”被詐騙現金270餘萬元。警方經過偵查發現,犯罪嫌疑人的QQ號所對應的網址在深圳。民警立即趕赴深圳,找到了受害人王某打款的開戶銀行,查詢了該賬戶的開戶信息及相關的資金往來明細,認定該賬號的開戶人與在網上對受害人王某實施詐騙的人系同一人——許某,而且此賬戶內所有進入的資金並未用於投資黃金外匯,而是直接取現、轉賬或消費。
之後,民警又發現此賬戶的消費記錄大部分發生在澳門。經進一步查證,發現許某頻繁出入澳門,已於今年3月14日出境去了斯里蘭卡。3月21日許某回到深圳,3月24日許某被抓獲。
經審查,許某對其涉嫌的犯罪事實供認不諱。經查,許某長期沉迷於賭博,自稱在香港永匯貴金屬有限公司開戶投資現貨黃金生意,通過QQ、博客等方式,以高額利息爲誘餌,騙取大量資金。一開始,許某還“拆東牆補西牆”向“投資人”返利還本,以騙取更多錢款,後來乾脆直接行騙。今年2月份,甚至在網上威脅各位“投資人”不要報案,否則投資錢款會血本無歸。經初步查詢,許某大部分贓款均用於在澳門賭博及償還個人債務。目前,此案還在進一步審理中。
(來源:新華網)