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非法登錄百度推廣賬號、篡改關鍵詞設置,通過網絡發佈虛假信息,冒充淘寶工作人員身份,以辦理退款、對接操作爲名,採取電話遙控進行ATM機轉賬。5月15日,兩名海南青年潘某、李某被北京市東城區法院一審以犯詐騙罪分別判處有期徒刑一年零六個月和一年。
兩名罪犯,一個初中畢業,一個只讀完小學,他們是如何操作這種頗具技術含量的詐騙,遠在北京的被害人又是如何稀裏糊塗地將自己銀行卡里的錢打到海南騙子的賬戶上的呢?
淘寶買家:退貨不成錢被騙
2012年6月,北京的藺女士在淘寶網買了一雙涼鞋,收到貨品後,發現質量有問題,便想向淘寶網投訴並提出退貨。藺女士上網搜索到一個淘寶網的客服電話,於是撥過去。一名男子接了電話。藺女士向其說明情況,對方稱可以先“強行退款,但要藺女士準備一張銀行卡接收這筆錢”。
藺女士有事走不開,讓自己的丈夫靳某去辦理退款。在報案筆錄裏,詳細記錄了靳某被騙的整個過程——我打通妻子給我的淘寶聯繫電話後,對方讓我拿着銀行卡,就近找一個工行ATM機,再按照他的電話提示進行操作。我來到朝陽門內的一個ATM機,對方打來電話,讓我按照他的指令操作。我先插入銀行卡,輸入密碼,對方讓我選擇英文界面,隨後我按照他的要求,輸入兩串數字,操作完成後對方說10分鐘內就能收到退款,其間對方還問了我卡上的餘額。10分鐘後,我再查詢餘額時,發現卡里的錢都沒了。經查詢交易明細,才知道剛纔進行的是轉賬操作。我向一個戶名叫李科的人的賬戶裏轉了2911元。”
在淘寶網購買“充電寶”,因產品不能正常使用要求退貨,李先生也以同樣的方式被騙3萬餘元。
百度報案,警方倒查找到被害人
明明在網上搜索的是淘寶網的客服電話,電話怎麼會打到騙子那裏呢?銀行卡在自己手裏,就輸入了一個序列號和驗證碼,錢怎麼就會轉到別人的賬戶裏?藺女士和李先生怎麼也想不明白這究竟是怎麼回事。
本案公訴人、北京市東城區檢察院檢察官朱海燕向記者介紹了這種詐騙行爲的幾個關鍵步驟——
犯罪分子首先非法登錄百度推廣賬號,把在百度作推廣排名靠前的企業改成淘寶網客服,並留下他們的電話。這樣,如果有人在淘寶網要求退貨,在網上搜索引擎裏輸入“淘寶客服”時,電話可能就會打到騙子的手機上;接下來他們往往以賣家不退貨,但淘寶網會“強行退款”爲由,要求被害人提供銀行卡與淘寶網財務部門進行賬戶對接,並且銀行卡內必須有3000元保證金;當被害人被騙到ATM機進行“對接”時,他們又以必須將操作界面切換到英文才能對接成功爲由,使被害人因不熟悉英文提示而很容易被操控。他們要求被害人輸入的第一組數字,是對方的賬號,第二次輸入的被稱爲驗證碼的數字,就是轉入對方賬號的金額。
2012年3月,百度向警方報案稱,百度推廣賬號被他人非法使用,推廣內容被修改,造成公司直接損失120餘萬元。北京市公安局網絡安全總隊在查辦百度計算機系統被破壞案中,發現不法分子通過添加、修改關鍵詞等方式,對百度推廣服務器數據進行刪改,並通過專業技術手段鎖定了遠在海南省儋州市的幾名犯罪嫌疑人。2012年6月,潘某、李某在儋州市被抓獲。警方通過查詢潘某手機裏的聯繫電話,找到了藺女士和李先生等被害人。
分工明確,騙子注重行騙細節
東城區法院辦案法官介紹,在這起網絡詐騙案中,有人負責修改網上技術數據,有人專門冒充淘寶工作人員,有人負責去ATM機取錢。他們分工明確,十分重視操作的每個細節,以保證作案的成功率。
潘某到案後供述,“我和陳某(在逃)是在監獄裏認識的,在裏面就商量好出來後一起幹事。陳某在百度上登了一個假的淘寶網客服電話,這個電話由我來接。我冒充淘寶的客服人員,每天能接到十幾個電話。事主如果打來電話要求退貨,我就會跟對方說,拿着購物時所用的銀行卡去ATM機上與我們公司做一個系統對接,讓對方到了ATM機時給我打電話,到那時候我會把電話轉接到財務部,由財務部經理幫助他退款。掛斷電話後,我會記住對方電話號碼的後兩位,對方再打電話時我就直接將電話掛斷,隨即直接由陳某來接聽,我和陳某的手機綁定一個電話號碼,如果我掛斷了,他的電話就會響,具體在ATM機上實施詐騙都是由陳某來實施的。騙到的錢我和陳某五五分成。”
李某專門負責取錢,“陳某每次讓我去ATM機上取錢,都會給我一張銀行卡,讓我取完錢就把卡扔了。每次取兩三千塊,最多一次取過1萬元,每取一次錢,我提成10%。”
據檢察官朱海燕介紹,修改網上百度技術數據、辦理大量的銀行卡、批量購買小靈通電話號段,是此類網絡詐騙主要的作案手段。除修改數據具有一定的技術含量外,非法持有大批銀行卡及小靈通電話號段是犯罪分子很容易就能做到的———他們通過自己辦理、購買個人銀行卡或用非法渠道得來的陌生人身份證開戶獲得銀行卡,騙被害人轉入這些賬戶。爲了安全起見,一般一張卡用一兩次就扔掉。淘寶的總部在杭州,他們就從網上購入大量的杭州號段的小靈通手機號碼,在海南就能冒充淘寶的客服工作人員,很容易讓人們上當。