本報烏蘭巴托5月31日電(記者霍文)蒙古國國家大呼拉爾(議會)全會31日通過《反洗錢和反恐怖法》修正案,這爲預防和打擊洗錢及恐怖主義犯罪奠定了法律基礎。
該法規定,對於通過銀行匯入或轉賬數額超過2000萬圖格里克(約合8.6萬元人民幣)的可疑資金,有關部門有權審查。審查期限爲3天甚至更長。
此前,國際反洗錢組織曾向蒙古國發出警告,如果不修改該國現行的《反洗錢和反恐怖法》及相關法律,蒙古國極有可能成爲洗錢等犯罪的高發國家。