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據西班牙《歐華報》消息,曾經轟動一時的西班牙“帝王行動”案,最近又起波瀾。近日,西班牙國家法院四號法庭的法官安德魯再次開庭,提審了15名涉嫌參與此案的西班牙人。這是自今年4月16日,核心涉案華商被重新收監以後,西班牙國家法院“帝王行動”案的又一重要進展。
在此次提審中,不僅出現了西班牙皇室親屬,而且警方和司法部門還公佈了“帝王行動”案的一些新的細節。通過這些細節,人們發現,一些涉嫌參與此案的西班牙人,以及瑞士金融中間人,不僅與以華商爲主的“帝王行動”有關,而且還與其它西班牙近來所發生的一些特大貪腐案件,如“Gürtel案”和“Bárcenas案”有着密切的關係。
隨着“帝王行動”案的許多脈絡開始日漸深入,並且開始和其它案件橫生枝節,西班牙國家法院對該案的調查也進入了複雜的“深水區”。而涉案華人的命運也因此而變得更加捉摸不定,前途未卜。
“帝王行動”案“挖出蘿蔔帶出泥”
在6月10日開始的庭審中,三名西班牙國王的表親受到了傳喚。其中一人在出庭時承認,她和“帝王行動”案中的另一主要涉案人Malka Maman有親密聯繫,並且通過這名以色列裔的西班牙人爲涉案華商洗錢。與國王表親同時出庭的,還有在瑞士開有賬戶的兩名西班牙知名建築商Antonio Banús Ferré和Enrique Ortega Cedrón。這兩人被控幫助涉案華商進行洗錢。
對於從6月10日開始的庭審,媒體關注的焦點主要集中在國王的三位表親上,對兩位西班牙建築商的指控和庭審,並沒有進行太多的報道。但在隨後兩天的庭審中,其中一位“帝王行動”的涉案建築商Antonio Banús Ferré供出了一個瑞士金融中間人的名字Arturo Fasana。而這一供述,讓西班牙警方此前在調查“帝王行動”案,以及“Gürtel案”和“Bárcenas案”中所遇到的許多疑問,水落石出。由此,“帝王行動”案也和西班牙此前其它的一些重大貪腐案扯上了關係。
說起Arturo Fasana這個瑞士金融中間人的名字,不能不提到西班牙從2009年就開設調查的一樁舉國轟動性貪腐案“Gürtel案”。在此案中,一位馬德里商人Francisco Correa爲了獲取政府的工程和訂單,在很長的時間裏,通過金錢和美女,對馬德里大區政府的多個高官進行賄賂和收買。根據警方所掌握的資料,Francisco Correa在政界,尤其是在馬德里執政的人民黨內花去了550萬歐元的“政治獻金”。被其用糖衣炮彈“打倒”的高官,甚至包括人民黨的財務總監Barcenas。由此,又帶出了令整個西班牙驚訝的另一大案“Bárcenas案”。由於這兩起大案,人民黨在西班牙民衆中的支持率,曾急劇下跌。
而Arturo Fasana不僅就是西班牙商人Francisco Correa在瑞士金融業務的經辦人,負責爲其進行國際間的洗錢,而且還參與到了西班牙許多其它的貪腐、洗錢案,如“嘉泰羅尼亞大區的Palau貪腐案”,“馬拉加的Malaya貪腐案”,“嘉泰羅尼亞大區前主席Pujol的家族貪腐案”,“嘉泰羅尼亞大區現主席ArturMas父親的貪腐案”等等。
在調查“帝王行動”案的時候,警方就曾經在相關的電話偵聽中,聽到有人多次提到過“Arturo”,或是“Arturo先生”。不過,由於缺乏直接的證據,警方並沒有進一步追查這個“Arturo”到底是誰。但是警方通過分析,也得出了“帝王行動”的主要涉案人員高平和Malka Maman,就是通過所謂的“Arturo”作爲國際中間人來洗錢的。由於在“Arturo”和“帝王行動”案主要涉案人員之間還有不少其它的中間人,所以在紛繁複雜的調查中,“Arturo”最終淡出了警方的視野。
而在6月10日開始的庭審中,西班牙建築商Antonio Banús Ferré供認,“帝王行動”案中的“Arturo”,就是“Gürtel案”中的重要涉案人員Arturo Fasana。由此,警方也吃驚的發現,Arturo Fasana這個瑞士金融中間人,竟然是西班牙許多貪腐和洗錢大案在國外資金週轉的總代理。而如果將其比喻成一個樹狀分支的主幹,那麼在“帝王行動”案涉案的華商,就是這個分支中的一個枝杈。
由於Arturo Fasana是瑞士人,所以西班牙警方對他的調查非常困難,也無法採取強制措施。並且在西班牙警察到瑞士,以取證的方式,對其進行訊問的時候,Arturo Fasana曾打開電腦上的一個文件,對警察說:“如果我把這個文件中的名字公開,整個西班牙都將沉沒”。趁着他打開展示一下,又迅速關閉的間隙,眼尖的西班牙警察看到了不少西班牙知名政客和企業家的名字。
對於Arturo Fasana掌握,以及深度參與了西班牙大量貪腐和洗錢大案的狀況,西班牙司法界和政府高官可謂是耿耿於懷,甚至與瑞士政府進行了外交上的交涉。而如今“帝王行動”案的涉案華商們,竟然也捲入了震動西班牙政府和司法部門的“Arturo Fasana系列案件”,這令他們未來的命運變得更加灰暗和琢磨不定。