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31日上午,廣州警方通報:廣州海珠警方經過近兩個月的縝密偵查,近期成功搗毀一個“猜猜我是誰”跨省市特大電信詐騙團伙,抓獲陳某明(男,29歲)等7名廣東茂名電白籍犯罪嫌疑人,繳獲作案用的銀行卡125張,用於辦理銀行卡所用的身份證19張,手機12部。經初步調查,該團伙詐騙犯罪涉及全國26個省市,涉及案件200餘宗,涉案金額高達數百萬元。
發現
身攜20多張銀行卡
天天去櫃員機取款
7月15日,負案在逃電信詐騙犯罪嫌疑人黃某有(男,28歲)流竄回廣州,在番禺、花都等區活動。黃某有隨身攜帶20多張銀行卡,每天到銀行櫃員機取款,每次取款從幾千到上萬元不等。在黃某有身邊,與其一同提款的還有另外兩名男子林某青(男,26歲)和賴某城(男,20歲),每天至少有幾千元的資金匯入他們所持有的幾十張銀行卡。三人提取資金後都交由一名叫林某星(男,27歲)的男子,由林某星再次存入另外一個銀行賬戶。調查情況顯示,黃某有極可能已加入另一個犯罪團伙繼續進行詐騙犯罪。
初查
上萬條銀行記錄
揪出整個詐騙網
黃某有等人的異常行爲引起了警方高度關注,由精幹民警組成“715”專案組,對黃某有等人持有的取、存款銀行賬戶展開調查。在銀行調取相關資料後,經對長達一千多頁流水賬、上萬條銀行記錄進行分析與覈查,專案組發現黃某有等人持有的全部是冒用他人身份開設的銀行卡,向這些銀行賬戶匯款的有寧夏、上海、江西、貴州等多個地方。林某星存錢的銀行賬戶,從今年3月28日開戶後至今,存入資金累計達數百萬元。
專案組調取了近兩百個存取款及嫌疑人活動的視頻監控錄像進行分析,發現操控林某星、黃某有等人取、存款的是一個叫陳某明的男子。
陳某明還與電白縣當地的專門打電話以“猜猜我是誰”方式實施詐騙的違法人員有聯繫,協助這些違法人員提取相關詐騙資金。與陳某明經常聯繫的是一名叫歐某才(男,30歲)的男子,歐某才的下線有樑某民(男,32歲)等人。
這是一個由專門打電話行騙人員、電話中介、資金操控人、取款人員組成的、完整的“猜猜我是誰”電信詐騙團伙。
抓捕
衆疑犯足不出村
電話行騙26省市
民警發現這個主要由茂名電白籍人員組成的詐騙團伙,成員間只知道綽號,彼此不知道對方的真實姓名和身份。日常生活中成員都是手機單線聯繫,作案時均使用無登記無記名電話卡和他人銀行卡。專門打電話行騙人員居住電白縣下面的村子裏邊,基本上足不出村,從網上購買他人身份資料後,就躲在村裏打電話行騙。通過查詢涉案銀行資料顯示,該團伙詐騙的地方涉及全國26個省市。
該團伙約定,專門打電話行騙人員在欺騙事主轉賬後,就致電電話中介,從接到電話中介的通知開始,資金操控人馬上安排人員在30分鐘內將事主轉賬的現金從銀行卡里提出,如果因超時沒有及時提出現金而被警方或銀行凍結的,資金操控人要承擔相關損失。
在提出詐騙款後,資金操控人必須在當天完成利益分成並匯入相關賬戶。在詐騙款分成上,資金操控人有8%左右的提成,取款人員獲得2%左右的提成,電話中介有5%左右的提成,剩下的約85%就歸專門打電話行騙的人員。
9月2日至10月17日,專案組在當地警方配合下,分別抓獲多名疑犯歸案。海珠警方已依法對陳某明等5名犯罪嫌疑人執行逮捕,對樑某民等2名犯罪嫌疑人刑事拘留。警方嚴正敦促其餘作案嫌疑人儘快向公安機關投案自首,爭取從寬處理。
“猜猜我是誰”電話詐騙過程
“最近忙什麼啊?”(來電開口就套近乎)
“怎麼搞的,連我也忘了?!”(趁你愕然之際,要你猜猜他是誰)
“你說對了,就是我!”(一般人會覺得不好意思,進而猜是某朋友或親戚,騙子馬上順口迴應自己就是那個人)
“我最近換了手機號碼。……現在自己(朋友)因嫖娼(賭博、住院等)急需錢財打點,你一定要幫幫我!”(在騙取你的信任後,騙子以各種理由要你轉賬,達到詐騙的目的)(記者王普通訊員許自強吳瓊張毅濤)