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鏡頭一:我國首起自阿聯酋成功引渡案例
關鍵詞:紅色通緝令
天津北方網訊:公安經保總隊是我市公安機關維護企事業單位內部治安穩定的一支隊伍,爲了維護企事業單位的良好生產經營環境,維護廣大職工羣衆利益,在這支隊伍中專門配備了附有打擊經濟犯罪職能的一支經偵力量。他們主要維護我市企事業單位合法利益,擔負着打擊經濟犯罪的重任,特別是對國有資產不法侵害的案件。長期以來,他們勤奮務實、銳意進取,成功偵破大量案件,2000年、2008年分別榮立集體二等功,2002年、2010年分別榮立集體三等功,在今年全市公安機關“破案會戰”中又獲市局表彰,堪稱我市經保戰線上的一支“輕騎兵”。
這羣特殊的民警雖然沒有與犯罪分子荷槍實彈地對壘,卻要與他們在如山的保單賬簿中鬥智鬥勇;他們沒有在街面晝夜巡邏,卻承擔着保護國有資產不被侵害的神聖職責;他們的工作看似波瀾不驚,卻往往肩負着偵破大案、要案的責任。
成立16年來,這支隊伍在嚴厲打擊發生在納管單位經濟犯罪案件、維護案發單位合法權益中,不畏艱辛,攻堅克難,共破獲各類經濟犯罪案件500餘起。其中,偵破影響較大的案件有:天津市某大型進出口公司合同詐騙案;天士力公司侵犯商業商品信譽案;某知名銀行貸款詐騙案、職務侵佔案以及一批假冒僞劣商品案和信用卡詐騙案。今年一季度,經保總隊又成功偵破了一起電信詐騙案,在廣東省電白縣將犯罪嫌疑人趙某抓獲,查獲其用於詐騙的各類信用卡107張,並由此一舉破獲全國電信詐騙案件29起。
1997年8月,本市一大型進出口公司發生一起合同詐騙案,犯罪嫌疑人張某採取虛假手段騙取該公司1200餘萬元後逃之夭夭,不知去向。經縝密偵查,最終獲取了張某與其女友潛逃至阿聯酋的重要線索。由於當時我國與該國未簽署雙邊引渡協議,因此,在引渡犯罪嫌疑人問題上困難重重。負責偵辦此案的經保民警直面困難,一方面通過公安部與國際刑警組織緊張協調聯繫,一方面積極組織查證,並與檢察機關及時進行溝通,做了大量法律手續的完備工作。經過不懈努力,最終獲得國際刑警(巴黎)總部簽發的《紅色通緝令》。1998年年終的最後一天,引渡工作組飛赴阿聯酋,順利將張某引渡回國。該案成爲我國首起從該國成功引渡犯罪嫌疑人的案件。
鏡頭二:化解企業信譽危機
關鍵詞:知識產權
因“專利法”、“著作權法”、“商標法”以及“反不正當競爭法”等產生法律糾紛的案例,統稱爲知識產權案。此類案件的偵辦,不但要求辦案民警具有高度的責任心,更要求他們具備精準的法律知識和專業素養,與高智商罪犯鬥智鬥勇。
2009年初,互聯網上出現詆譭、誹謗我市一著名企業知名產品的帖子,並在短時間內廣泛轉載和傳播,大多數經銷商找到該企業取消訂貨協議的同時,社會上使用該產品的消費者也是疑慮重重。當時國內正值“三鹿奶粉事件”爆發之際,如果這種趨勢得不到遏制,很有可能造成“三鹿第二”的嚴重後果。接到企業報案後,偵查人員經過調查,迅即以侵犯商業商品信譽罪立案偵查,並按市局領導指示迅速立案偵查,快速出擊,遠赴杭州、嘉興、濟寧、聊城及陝西等地,相繼找到了網絡原始發帖人和大部分轉發人。經過工作,責令犯罪嫌疑人刪除了網絡上的誹謗帖子。與此同時,偵查人員還幫助企業開展了一系列產品正面宣傳,爲企業挽回了巨大損失。至此,一場關係到該企業生死存亡的危機被成功化解,企業領導對此非常滿意,對經保民警的工作給予了高度評價。
鏡頭三:萬條信息牽出百張銀行卡
關鍵詞:電信詐騙
近年來,電信詐騙案件呈高發態勢,犯罪分子藉助於現代化通信手段,巧立名目,盜用政府部門或親屬、朋友名義,恣意騙取客戶資金。此類案件具備三大特點:發案多、破案率低、羣衆損失巨大。
今年年初,本市某集團公司發生一起電信詐騙案,造成公司經濟損失20餘萬元。由於該公司是上市公司,如不及時消除影響,此事一旦被外界炒作,將導致更爲嚴重的經濟損失。總隊領導對此事極爲重視,立即要求經偵支隊立案偵查。民警們遠赴廣東省茂名市電白縣開展了大量深入細緻的調查工作。立案初期,警方僅掌握受害人匯款賬號及匯款地、電話號碼等有限幾條線索,可供破案的條件十分匱乏。辦案民警充分發揮聰明才智,不懼難險,遠赴廣東電白縣調取了犯罪嫌疑人取(匯)款時和銀行周邊街道路口大量的錄像視頻資料;篩查了上萬條電話信息和150多輛汽車信息,終於準確鎖定了居住在廣東省電白縣麻崗鎮的犯罪嫌疑人趙某。趙某家住地地形十分複雜,且因吸毒經常夜不歸宿。爲了儘快將其抓獲,民警根據掌握其作案車輛正在修理中的線索,迅速在廣東湛江市其修車的修理廠附近布控蹲堵,甚至吃住都隱蔽在車內。
最終,歷時一個月,他們終於在3月22日10時,將前來取車的犯罪嫌疑人趙某緝拿歸案,查獲其隨身攜帶的用於詐騙的各類銀行卡107張,他人身份證7張,繳獲砍刀和鋼管等作案工具。經初步審查,犯罪嫌疑人攜帶的銀行卡涉及全國20多個省市百餘起案件,警方由此破獲了全國立案偵查的其他系列電信詐騙案件29起。3月28日,辦案民警將犯罪嫌疑人趙某押解回津,目前趙某已被批准逮捕。
鏡頭四:嚴打犯罪捍衛企業利益
關鍵詞:騙貸貪污
一直以來,經保總隊始終把維護企事業單位經濟穩定,嚴厲打擊損害企事業單位利益的經濟犯罪作爲重中之重來抓。
前不久,某駐津企業賬戶上的180餘萬元資金不翼而飛,企業領導立即到經偵支隊報案。經查,該企業會計餘某已經兩天沒來上班,有重大作案嫌疑。經偵查,民警發現餘某私自將該款項用於炒股,後將所有款項提現後,不知去向。在初查基礎上,經偵支隊民警分頭行動,一方面做家屬工作,讓其勸說餘某投案自首,一方面加大力度尋找犯罪嫌疑人蹤跡。在警方的巨大壓力下,餘某終於投案自首,警方隨後追繳回全部贓款。餘某最終以貪污罪被判有期徒刑8年。
2007年,某銀行4000萬元貸款被騙,無法索回。犯罪嫌疑人張某、宋某自己製作虛假企業盈利資料和手續,多次騙取銀行貸款共計4000餘萬元,給銀行造成巨大經濟損失。立案後,偵查人員在大量的查證基礎上,釐清了每一筆資金的往來情況,查證了所有虛假資料的出處和僞造證據,迫使拒不認罪的犯罪嫌疑人低頭認罪。在大量證據面前,嫌疑人只得認罪服法,警方同時“扣押”了價值3000餘萬元的土地等實物,爲銀行挽回了大部分經濟損失。兩名案犯因“騙取銀行貸款罪”被判處有期徒刑3年。
鏡頭五:嚴打“社保”欺詐
關鍵詞:強強聯手
2011年11月24日,在經保總隊的積極工作下,本市成立起“在逃人員比對以及預防和打擊社會保險基金領域違法犯罪聯動工作領導小組”(以下簡稱“聯合辦公室”),成員由天津市社保中心及天津市公安局經保處、經偵總隊、刑偵總隊、緝毒總隊等部門的相關人員組成。其中,天津市公安局經偵總隊作爲市公安局牽頭單位,形成聯絡員制度。聯合辦公室成立後,產生了巨大的社會效益,經保民警相繼破獲大批社保案件。
一、查獲大量在逃人員信息
在2011年“清網追逃”期間,在市局經保處的協調下,刑偵局利用搜集掌握的全國行動前在逃人員數據84583條及本市行動前在逃人員關係人數據1903條,與天津市社保中心掌握的參保人員信息數據庫進行了批量比對,共發現在逃線索263條,關係人線索424條,結合情報信息研判分析系統後,共梳理出56條偵查研判線索。
二、攔截“社保”短信詐騙案件
自2012年2月以來,本市連續發生惡意冒用社保中心工作人員名義向市民發短信、打電話實施的電信詐騙案件。主要內容爲:“天津市社保管理中心通知領取社保補貼金”或“社保卡異常,即將停卡”等,要求市民按照電話或者短信的提示操作,繼而騙取市民個人信息和錢財。經查詢TCIC系統,目前本市發生以冒用社保中心工作人員進行電信詐騙的案件共26起,騙取金額累計已達270餘萬元。由於此類案件打着國家公共服務機構的名義,具有很強的欺騙性。同時,社保局是一個辦事機構,在老百姓心中有很高的可信度,以此名義發短信老百姓很容易上當。同時此類案件抓住了老百姓普遍關注社會保障這個熱點問題,犯罪嫌疑人利用人們對醫保卡的重視和害怕醫保卡被凍結,無法就醫吃藥的心理實施詐騙。犯罪嫌疑人在打電話實施詐騙時,被騙事主不能當場識破騙局,待事主發現被騙再報警時,大量現金已匯入嫌疑人提供的銀行賬戶內,造成人民羣衆財產的巨大損失。鑑於此,經保民警不但加大打擊力度,而且對30多家銀行的7000多員工進行防範培訓,因此攔截“社保”詐騙案160多起,防止金額被騙800多萬元。
三、嚴打冒領養老金違法犯罪行爲
2013年4月20日,社保中心在工作中發現,參保人樑某已於2005年11月15日火化。經與樑某之子聯繫,對方承認了騙領其父名下養老金的行爲。截至4月,樑某騙領父親養老金總計人民幣12萬餘元。社保中心向聯合辦公室報告後,經保總隊經偵支隊立即受理此案,經調查取證於4月27日開始立案偵查。經調取存款憑證並比對,取款憑證上取款人簽名的字跡與老人兒媳筆跡吻合,夫婦二人有合夥作案的重大嫌疑。經審訊,樑某夫婦對自己的犯罪事實供認不諱,經偵支隊現已追回二人騙取錢款10萬元。二人已被依法判處有期徒刑三年,緩刑四年,並處罰金1.5萬元。