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天津北方網訊:信用卡還在自己的手裏,之前也沒有接到過任何可疑短信或電話,可是卡卻被人偷偷透支消費了。這樣的事情並非天方夜譚,而是犯罪分子有計劃完成的電信詐騙。日前,本市南開警方與市公安局刑偵局相關部門密切配合,遠赴山西將這一犯罪團伙成功抓獲。
沒買東西 卡里的錢怎麼花的?
去年9月,市民劉女士收到銀行賬單,自己的信用卡莫名其妙被消費了2萬多元。劉女士找到銀行查詢,顯示卡是從某購物網站一次性支出2萬餘元購買了大量電子產品。在消費之前,曾有人通過電話爲劉女士的卡更改了預留電話號碼。劉女士很是納悶,自己壓根沒有修改預留電話號碼,更沒有網購,這錢到底是誰花的?面對劉女士的質疑,銀行當即向公安機關報了警,公安南開分局刑偵支隊三大隊立即着手展開了調查。按照銀行規定,申辦信用卡都要持卡人留下一個電話號碼,便於發送短信提示消費情況。如果持卡人換了電話,只要給銀行打電話說出持卡人相關信息,就可以進行預留電話的更改,雖很方便,但是銀行工作人員在辦理更改電話時也會問得很仔細,必須和開卡人信息完全相符纔可以。
年輕男子收貨 地址遍佈全國
很明顯,更改預留電話的人很清楚劉女士的個人情況,在排除了並非劉女士的家人打電話更改了預留電話後,警方與這家購物網站進行了溝通。經查,劉女士的卡綁定了支付寶,在這個網站一次性消費2萬餘元,買了多部高檔手機。收貨地址是北京的某大廈門前,據快遞員回憶說,收貨的男子不是北京口音,30多歲,中等身材,揹着一個揹包。
警方從支付寶入手調查,發現這個支付寶賬戶同時還綁定了幾十個信用卡,網購記錄大多是購買電子產品,且收貨地址遍及全國各地。可疑的是,所有的收貨地址都是模糊地址,不是商場門口就是某大廈門口,嫌疑人非常狡猾,留的電話號碼多達幾十個,收到貨後即停機。通過進一步工作得出的線索彙總分析,警方最終鎖定嫌疑人位置有可能在山西某地,團伙至少3人。
鎖定詐騙團伙 山西收網抓7人
此時臨近年末,馬上又要到了網購高峯期,爲了減少更多人的財產受到侵害,南開警方決定抓緊收網,組成專案抓捕小組遠赴山西開展工作。
在當地警方的協助下,專案組很快找到了嫌疑人的藏身地。經過數日的追蹤蹲控,犯罪嫌疑人的行動軌跡被徹底摸清,根據獲取的線索掌握,團伙主犯張某準備在元旦假期組織“員工”外出旅遊,據此專案組決定抓住這一時機,將該團伙一網打盡。2013年12月31日中午,嫌疑人張某與女友劉某所住小區裏出現一輛轎車,車內有2名男子。只見司機打了一個電話,不一會兒,張某與女友一起拎着旅行箱從樓上走下來,上了這輛轎車。車子駛出小區大門便停在了路邊一個通訊店門前,幾個人一起下了車到店裏挑選導航儀,此時正是抓捕良機,專案組民警立即向前貼靠,隨着一聲抓捕命令,民警果斷行動,將這3男1女一舉抓獲。經突擊審訊,張某交代了其“工作室”坐落的位置,警方很快找到位於某小區居民樓內的這間“工作室”,並當場在這套三室一廳的單元內抓獲了另外2名嫌疑人,收繳筆記本電腦、臺式電腦共4臺、一個儲存了大量信用卡持卡人信息的U盤以及30餘個手機卡、銀行卡10餘張。當天18時許,民警又在一間棋牌館內,將團伙中專門負責到各地接收快遞的馬仔王某抓獲歸案,至此,團伙成員全部落網。
經過連夜審訊,犯罪嫌疑人張某等人徹底交代了犯罪過程,嫌疑人張某與女友在獲得信用卡持卡人信息後,分頭冒充卡主撥打電話更改預留電話並綁定支付寶,隨即消費購買昂貴商品,再派出馬仔到各地收貨,貨到後再擇機銷贓,後經查實涉案金額達40餘萬元。1月1日上午,專案組將犯罪嫌疑人押上囚車並於當晚抵津。截至目前涉案犯罪嫌疑人已被檢察機關依法逮捕,案件審理工作正在抓緊進行中。(記者張豔通訊員李浩)