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天津北方網訊:昔日腰纏萬貫的歌廳老闆,因賭博傾家蕩產。爲籌錢,他竟持假銀行承兌匯票行騙,並承諾“出事後,自己全扛”。案發後,他被事主扭送公安機關。公安塘沽分局經偵支隊由此順藤摸瓜,成功破獲本市首例假銀行承兌匯票案。
嗜賭敗家 老闆成馬仔
提起年近六旬的塘沽人陸某,熟悉他的人都知道,十幾年前還開着歌廳、飯店,可謂日進斗金。然而,因迷上了賭博機,幾年光景,他便敗了家。今年初,他碰到昔日的同事李某。李某對他說有件掙大錢的差事,但有點風險,問他願不願意幹。陸某沒有猶豫就答應了。經李某引薦,陸某見到了高某,高某稱自己手裏有張50萬的銀行承兌匯票(非法渠道購入的假票),因急需資金,他願意以貼息兌現。陸某負責代找下家,事成之後,陸某可拿到好處費。前提是,一旦出事兒,陸某必須全部承擔下來。求財心切的陸某當即表示同意。
小試牛刀“賺錢”很容易
今年7月中旬,陸某會同李某、劉某在津濱高速塘沽出口處某加油站,以自己幹工程拖欠了農民工工資,急需現金爲由,騙取中間人張某信任,由他將這面值50萬的假承兌匯票交給被害人王某某。7月21日,高某、劉某從被害人處騙得47.49萬。隨後,這筆贓款被高某、劉某等人瓜分。
正式入夥 頭筆買賣獲92萬
見到賺錢如此容易,陸某鐵心跟着高某幹。7月25日,陸某又拿着高某交給他的一張面值100萬,三張面值50萬的假承兌匯票和李某、劉某以同樣的理由騙取魏某信任。7月31日,陸某等人以假承兌匯票,通過陸某銀行卡從魏某處騙取240萬元,陸某從中獲得92萬元,其餘贓款被高某等人瓜分。第二天,魏某發現是假票,當即要求高某、陸某等人退錢。四名嫌疑人當天退還90萬,十天後再次退回90萬(從被害人付某、魯某處騙得),其餘60萬至案發都沒退還。
拆東補西 繼續持假票行騙
爲儘快歸還魏某的錢,高某、李某、陸某等人又利用三張面值50萬的假承兌匯票繼續行騙。陸某以兩張“匯票”是自己幹工程結算而來,以急於支付工人工資爲由,從付某處獲取47.5萬元,其中5000元作陸某好處費,其餘用於歸還魏某。此後,陸某等人又利用剩下的另一張假票從魯某處,騙取48.6萬,陸某分得4.6萬,其餘均歸還魏某。此後,爲歸還魏某、魯某等人錢財,上述嫌疑人以面值400萬的假匯票行騙時被識破。因無法還錢,陸某被魏某扭送派出所。
公安塘沽分局經偵支隊迅速介入,在鐵證和強大壓力下,陸某很快敗下陣來,早已把此前“承諾”扔在一旁。根據陸某交代,民警迅速將李某在家中抓獲。隨後,通過跟蹤高某情婦,於轉天上午將高某抓獲,另一犯罪嫌疑人劉某隨後也落入法網。截至發稿時,本市首起假承兌匯票案順利偵破。
以假亂真常人無法識別
據辦案民警介紹,從非法渠道購得的假承兌匯票,製作非常逼真,一般人根本無法識別,只有拿到銀行才能鑑別。此類案件在南方多發,在本市尚屬首次。民警希望市民以及相關企業,遇到大額銀行承兌匯票,需要多留個心眼兒。