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天津北方網訊:買10份理財產品,送一部DVD,一年內不僅陸續返還本金,還能拿分紅。這樣的非法“營銷”模式忽悠了百餘人投資。無法兌現承諾的公司老闆逃之夭夭。逃亡14年間,逃犯竟洗白身份成了“外籍華人”。在公安部代號“獵狐行動”緝捕在逃境外逃犯的專項行動中,這位“外籍華人”的逃犯身份被還原。日前,因涉嫌非法吸收公衆存款的姜某等人被批捕。
虛假公司吸收鉅款
1999年,姜某聽一個朋友說有一種營銷模式十分賺錢。即成立虛假公司,然後發展下線,每位參與人買公司10份理財產品,送一部DVD,一年內陸續返還本金,接着還會有分紅。這樣的誘餌下,會有大批人上鉤。然後再用第二批參與人投進來的錢,逐月返還給第一批參與人。
在1999年年初,姜某和一個合夥人先註冊了一個虛假公司,忽悠了上百人蔘與投資後,公司吸收了百餘萬元鉅款。年底,姜某的公司人去樓空,公安和平分局經偵民警接到報警後偵辦案件,認定其涉嫌非法吸收公衆存款,將姜某的合夥人劉某抓獲。但是,劉某辯稱,自己對公司的運作以及具體財務情況並不知情,由於案發後姜某一直外逃,案件無法正常審訊。同年,劉某被取保候審,姜某被網上追逃。
逃亡泰國隱藏身份
事情過去了14年,其間的工作中,民警發現,姜某在被網上追逃前已經去了泰國,但始終沒有回國的記錄。也就是說,姜某可能已經“洗白”身份。經過對姜某家人的密切關注,警方發現從2010年開始,姜某的女兒經常到外地,而且,2013年和2014年的春節,姜某的妻子和女兒、女婿一家人還會去北京幾天。這引起了民警的注意。今年11月,民警發現新線索,換了“外籍華人”身份的姜某已經回國,不僅投資做生意,還在北京租了房,經常乘坐火車來往於杭州與北京之間。經過幾天蹲控,姜某在火車上被抓獲。
洗白身份回國投資
據姜某介紹,因爲債主紛紛討債上門,他於1999年11月擇機逃跑。他先過境逃到泰國,逗留數日後去了香港,在香港找到了一個朋友借了3萬美金,通過當地一家中介找了一個以投資移民爲由勞務輸出到了瑙魯國的機會。在瑙魯國打工一段時間後,獲得了瑙魯國的身份。之後姜某用瑙魯國身份到香港後四處打工,幾經輾轉,又聯繫上了那個朋友,朋友安排他在其深圳的分公司擔任高管,主要經營高檔禮品包裝生意,這一干就是十幾年。
隱藏身份逃跑的這14年間,姜某對妻女非常思念,覺得很對不起家人,他逃走的時候女兒才14歲。由於內心實在掛念妻女,在女兒18歲時,經朋友傳遞消息,姜某與妻女在深圳見了面。之後姜某一直同家人保持聯繫。直到2013年,他在北京租了房子,方便和妻女見面。每次小聚後,便又各奔東西,躲躲藏藏,沒有一天是舒心的。