|
||||
天津北方網訊:東麗警方經過多天偵查,成功破獲本市首起特大訂火車票通訊網絡詐騙案,同時揭露了這種新型的作案手段。
訂票電話騙走42萬鉅款
今年春節前夕,在本市做生意的張先生準備訂兩張高鐵車票回家。於是,他從網上搜到一個400開頭的訂票電話打了過去,稱自己要訂幾張天津到福州的高鐵車票。對方查詢後稱,還有餘票。隨後,對方向張先生詢問了其匯款銀行卡卡號,卡內餘額等信息。隨後,對方告訴張先生,需要張先生將驗證碼發送給他們,訂票才能最後成功。當張先生一頭霧水地詢問什麼驗證碼時,對方稱需要張先生將其卡內餘額42萬元加上300元轉賬給他們指定賬戶。因爲匯款數額超過卡內餘額,匯款肯定不成功,所產生的錯誤代碼就是他們需要的驗證碼。張先生想,反正錢也匯不走,就按照對方的要求做了。不想,他剛按下轉賬的確認鍵,竟顯示轉賬成功。原來,騙子在獲取張先生餘額信息後,迅速通過網銀給卡中轉入幾百元,因此餘額超過420300元,所以匯款成功了。如夢方醒的張先生立即報警。
利用POS機混淆警方視線
案發後,東麗警方迅速成立專案組,展開工作。專案組通過查詢銀行卡交易發現,被騙的42萬元已在案發當晚被人通過POS機轉走。而這臺POS機的開戶地在上海,一切案件指向了上海。專案組火速飛赴上海。經過連續數日的調查,警方獲悉此POS機的開戶信息爲海南省儋州人曾某。到底嫌犯是在上海還是在海南作案?嫌疑人企圖用POS機來迷惑警方的視線。對此,專案組決定多管齊下,一方面加緊追查POS機的相關情況,另一方面從張先生撥打的所謂400電話入手。警方展開周密細緻的工作,發現此400電話在接通後馬上呼轉到了一部海南的座機電話號碼,而此400電話只是一個虛擬號碼而已。線索於是指向海南,專案組決定奔赴海南,一場較量就此展開。
按圖索驥找到背後老大
抵達海南後,專案組迅速開展工作,將POS機及綁定的銀行作爲重點進行調查,隨即發現這42萬元於當晚通過POS機轉到一張平安銀行卡上,而持卡人爲儋州人李某某。通過進一步工作發現,這張平安銀行卡於次日11時17分,在儋州平安銀行櫃檯取現31萬元,其餘現金則在ATM機上取走。此時,這個李某某的嫌疑指數不斷攀升。隨後,東麗警方分兵把守,一組警力調取李某某的戶籍信息,另一組警力則調取銀行取款的監控錄像。專案組立即對這兩組信息進行比對,果然,取款人正是李某某。警方於是對李某某活動範圍、時間、規律進行調查。此外,外圍工作的民警調取監控,還發現李某某在取款後,拎着錢袋子上了一輛淺色的蒙迪歐轎車。不久,李某某空手下車,從不遠處駕駛深色的SUV車離去。由此可見,真正的主要嫌疑人應該藏在淺色的蒙迪歐轎車中。
專案組民警對李某某以及那輛淺色轎車展開大規模追查。經查,該蒙迪歐轎車爲一租車行所有,同時警方還通過附近的抓拍系統獲取了駕車人清楚的圖像信息。隨後,警方帶着圖像信息來到了租車行,老闆稱,該車系車行所有,幾天前曾租給當地男子吳某。至此,整個案件終於脈絡清晰,吳某、李某某作爲本案的重大嫌疑人被專案組牢牢鎖定。4月28日17時許,專案組經過連續30多個小時的祕密蹲堵,終於在某小區將吳某抓獲。
同時,另一組民警又在當地一家網吧將李某某抓獲。警方同時收繳作案用轎車、POS機、銀行卡以及手機等作案工具。
詐騙得手幫取款給提成
經審訊,吳某承認了自己通過虛假400電話詐騙張先生42萬元的犯罪事實。吳某稱,爲避免取款時暴露自己,他通過給提成的方式,將取款外包給李某某,一旦其取款成功,自己將錢款的10%作爲給李某某的提成,李某某對此也供認不諱。民警還查明,李某某稱與曾某爲表兄妹關係,他使用表妹曾某的身份開通了POS機業務,曾某對李某某交易往來並不知情。截至發稿時,吳某,李某某已被東麗警方依法刑拘。
案件仍在進一步審查當中。
警方說案
訂票最好找正規渠道
通過此類案件不難看出,嫌疑人的作案手段不斷翻新,利用與百姓最貼近的一些事情,以此來打消人們的懷疑。同時,嫌疑人在銷贓的過程中,掩飾性越來越強。在此警方提醒廣大市民,眼下暑運馬上就要到了,市民外出旅遊,又要訂購機票,火車票,大家一定要選擇正規渠道,不可輕信網上所謂400電話,更不要向陌生人透露銀行卡以及餘額信息。如果收到所謂航班取消等短信,且不可直接回撥短信提供的電話,應該及時詢問出票單位或者航空公司客服。