|
||||
在人民銀行重慶營業管理部日前召開的『2008年金融運行情況』新聞通報會上,由中國人民銀行組織編寫的教材《反洗錢知識一點通》首次亮相,巫山縣交通局原局長晏某之妻傅某赫然在列。
教材中,傅某成了『貪官夫人洗錢記』中的主角。該文披露,晏某在擔任巫山縣交通局局長、巫山縣長江公路大橋建設領導小組成員兼辦公室主任期間,利用職務之便,在公路建設和長江大橋以及其他橋梁建設工程的承攬、工程款撥付等方面,為他人謀取利益,先後收受賄賂2226萬餘元。妻子傅某明知此款系丈夫受賄所得,仍將其中943萬元以本人或他人之名購置房產、存入銀行和購買理財產品等。2008年8月1日,晏某被判處死刑,剝奪政治權利終身,並處沒收個人全部財產;傅某犯洗錢罪,被判處有期徒刑3年,緩刑5年,並處罰金50萬元。
據悉,截至2008年12月,人民銀行重慶營業管理部對23條可疑線索開展了反洗錢調查298次。根據調查結果,報案6起,涉及人民幣5.9億元。記者張彬
4招防范卷入洗錢
人民銀行重慶營業管理部提醒,別以為洗錢離自己很遙遠,從已發生的洗錢案來看,洗錢活動往往就在市民身邊。市民可從以下四個方面來防范卷入洗錢。
1不出借身份證
出借身份證可能產生以下後果——他人借用您的名義從事非法活動;可能協助他人完成洗錢和恐怖融資活動;可能成為他人金融詐騙活動的替罪羊;您的誠信狀況受到合理懷疑;因他人的不正當行為而致使自己聲譽受損。
2不要出借賬戶
貪官、毒販、恐怖分子等,可能利用您的賬戶,以您良好的聲譽做掩護,通過您的賬戶進行洗錢和恐怖融資活動。
3不要替人提現
通過各種方式提現,是犯罪分子最常用的犯罪手法之一。請您切記,賬戶將忠實記錄每個人的金融交易活動,請不要用自己的賬戶替他人提現。
4不搞拆分交易
如果您為避免大額交易報告而刻意拆分交易,既可能引起反洗錢資金監測人員的合理懷疑,又可能增加您的交易費用,降低您金融交易的效率。
請您文明上網、理性發言並遵守相關規定,在註冊後發表評論。 | ||||