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上海
重慶
遵義
貴陽
去年11月28日,一名男青年急匆匆地走進天津公安北辰分局。他叫李治,某公司白領,平時喜歡炒股。幾天前,他委托上海一家證券投資公司炒股,先後匯給對方70多萬元後,對方就與自己失去了聯系。民警馬上意識到,李治可能落入了騙子的圈套。除了一個無法打開的網頁以及無法接通的區號為021』的固定電話,被害人能提供給警方的線索就剩下操閩南口音的男子以及對方騙錢的幾個銀行卡賬戶。
去年11月14日,李治在網上搜索股票信息。突然,一家名為『上海嘉信證券投資公司』的網頁吸引了他的注意。這家公司宣稱,『有數十億資金可拉動某只股票』。並向會員推薦股票,保證日賺5%。關注十幾天後,將信將疑的他吃驚地發現,他們推薦的股都漲了。
下餌10天後,李治按照對方提供的電話打過去但沒人接聽。15分鍾後,自稱『黃成』的南方人把電話打了回來。黃稱自己是『嘉信』的工作人員,他們背後有足夠的資金可以拉昇某只股票。同時向會員推薦股票,保證日賺5%,前提是每位會員必須交納2000元會費。李治將會費如數匯給對方後,對方又在電話中提出,為確保內部信息不被泄露,會員還得交納2萬元保證金,李治又在當天匯出保證金。次日,李治的賬戶內多了1000元,黃稱這是他前一天的『贏利』。看到對方沒食言,李治又匯出8萬元。次日,他又收到了5000元『贏利』。
閃人發財心切的他很快又匯出20萬元,『黃成』又稱鑒於其實力,公司考慮為他專門配備理財顧問,他可能獲得更高額的回報。幾分鍾後,自稱『胡老師』的人打來電話,稱以後他將每天為李治提供第一手的潛力股信息。為證明其實力,公司還得對他進行『驗資』。『驗資』結束後,錢款將如數退還。李治沒多想就將父母存在自己卡中的賣房款分三次匯出40萬元。一天過去了,對方卻沒有如約將錢退還。『胡老師』的手機無法撥通,公司的網頁也已無法打開。
鎖定辦案民警立即趕赴上海,查清『嘉信證券』根本不存在。隨後,他們在某建行提取到兩段視頻,分別是頭戴藍色棒球帽的男子在櫃臺補辦卡和在ATM機取款的畫面。根據另一匯款賬戶,民警發現『藍色棒球帽』上午在上海取款後,當天下午就又出現在重慶的ATM機前。隨後,貴陽、遵義兩地的取款錄像也指向『藍色棒球帽』。
抓捕辦案民警趕赴附近的福建安溪對『藍色棒球帽』王成實施抓捕。大年二十八9:00,民警接到福建警方情報。當天午夜,便冒雨趕到數千公裡外的小山村,將王成堵在床上。
由於只是名馬仔,他甚至不知道上線姓名。於是,警方又圍繞王成對騙來的巨款去向展開調查。今年3月初,民警先後將另外兩名上線張明、徐亮抓獲,他們和王成均是當地的茶農。
自揭黑幕虛假信息做餌專釣貪心大魚
仨茶農出身的騙子其實對股票一無所知。
張明偶然發現了有人利用虛假網站兜售虛假股票信息騙錢,便找到徐亮,兩人花300元在網上注冊了『上海嘉信證券投資公司』的虛假網頁,又申請幾個區號顯示為『021』的虛擬號碼,與他們的手機或者小靈通相捆綁。
隨後,他們編造頗具誘惑性的語言吸引股民,以會員費、保證金等名目騙錢。先讓你小有獲利騙取信任,在你投入大筆資金後,就會卷錢一跑了之。為逃避警方打擊,他們的組織相當嚴密。一般取款人是臨時僱用,或者是底層馬仔,與上線單線聯系。即便有人落網,也不會威脅到其他上線。
最後,三人均承認,之所以能夠不斷得逞,就是因為一部分人總幻想著『股市會讓人一夜暴富』。對於李治一下子匯出70多萬元的情況,他們也是頭回遇到,取款時都有點暈了。接到第一筆20萬元時,他們立即將錢分成5個賬戶,分別從不同地點提取,結果還是沒逃過警方視線。
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