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天津北方網訊:今年3月29日,深圳王先生接到自稱『電信公司』的電話,稱其在東莞的固定電話和深圳家中電話綁定,已欠費近3000元。王先生稱自己的電話並無辦這項業務,『電信公司』建議王先生報警,並隨即將電話轉接進『東莞市公安局』,於是王先生的噩夢開始了。從3月30日到4月2日,王先生被騙去了2264萬元。
涉案賬戶1600多個經查,與當事人通話的是改號網絡電話,冒充東莞市公安局電話;『檢察院』的諮詢電話,系在江西省贛州開戶使用的電話,警方在江西贛州市調查時又發現該號捆綁了上海的電話。專案組調查發現,事主被騙的錢款共轉賬到36個一級賬戶,金額共2264萬元,涉及二、三級賬號1600餘個,該筆錢款分別在境外的泰國、菲律賓,境內的廣東、福建、湖南、湖北、浙江、陝西等地取現,嫌疑人共分5個取款組。
4月13日,專案組掌握的部分取款人員在江西南昌出現,立即派出偵查員前往抓捕。4月14日,南昌抓捕組根據取款錄像,在南昌市中山大道7天連鎖酒店抓獲陳某瑋等三名臺灣籍嫌疑人和一名湖南籍嫌疑人謝某,當場繳獲銀行卡68張。
4月14日,長沙組也發現了案件的重要線索,成功鎖定犯罪嫌疑人。偵查員們一方面聯系成都鐵路公安處請求支援,一方面驅車追趕,4月20日凌晨1點,成都鐵路公安處20餘名民警在昆明至成都的火車上將鄭某等三名臺灣籍犯罪嫌疑人抓獲。
由於本案的大量贓款在境外取款,廣東省公安廳通過多方努力與泰國警方達成合作協議,泰國警方在一次行動中抓獲了8名犯罪嫌疑人。
東莞設點負責洗錢據辦案民警介紹,該詐騙團伙在東莞厚街設了『窩點』,團伙『取款組』取出的錢要全額上交『窩點』,然後由該團伙的『洗錢組』通過臺灣商戶以進行貨物買賣的方式將人民幣換為臺幣,最終獲得贓款。
專案組迅速在厚街展開工作,通過對4名犯罪嫌疑人近10天的跟蹤,專案組基本掌握了大部分犯罪嫌疑人及其活動規律。4月26日,專案組在省廳的指揮下,協調東莞、佛山、珠海警方,共出動警力100餘名,於4月27日凌晨在東莞厚街、南城,佛山、珠海抓獲14名犯罪嫌疑人,繳獲贓款80餘萬元,凍結贓款350萬元。
至此,專案組先後派出10餘個工作組,奔赴8省20餘個城市,搗毀了這一詐騙團伙,抓獲21名犯罪嫌疑人。
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