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天津北方網訊 中國兵器工業總公司等三家中央單位手裡拿著銀行單據,但『存入』工商銀行的6050萬存款卻被用於炒股或轉入企業賬戶。
日前,在逃10餘年的原工商銀行北京分行乾部郭群鎖,被北京市二中院以金融憑證詐騙罪判處無期徒刑。
經不住百萬元誘惑
郭群鎖原是工商銀行北京分行東長安街分理處營運主任,負責吸收對公存款。
他交代,1996年,在原信貸科員工金趙強介紹下,郭群鎖認識了自稱建行員工的莫小軍。
隨後,金趙強和莫小軍提出可高息拉來存款,由郭群鎖以工商銀行的名義開出假定期存單,再用這些錢做生意,掙錢後還款。
此時,郭群鎖又認識了北京易通公司財務錢茂森。錢茂森稱能高息拉來存款,問郭群鎖能不能從銀行內把存款『做』出去讓他們用。
想到1年之後,做生意賺了錢就還上,自己還能分到100萬元,『出於掙錢的誘惑,我最終同意了。』郭群鎖說。
高息拉中央級單位存款
中央級企業和事業單位成為拉存款的目標。
郭群鎖回憶,錢茂森等人拉存款時,向對方許諾比銀行利率高2.33%的利息,且第一年的利息可以在存款前支付。
1997年8月至1998年1月間,中國兵器工業總公司、中國農業機械化科學研究院、對外經濟貿易管理乾部學院(現為商務部培訓中心)三家單位的財務人員先後在郭群鎖處辦理存款,數額分別為5000萬元、500萬元和550萬元。
主任主動幫忙填『存單』
為讓客戶相信是將錢存入銀行。存款方財務人員在銀行填寫存單時,郭群鎖總會不斷給對方挑毛病,最後總是自己提出填寫。對此,對方財務人員認為銀行領導主動幫忙,當然樂於接受。
他們不知道,郭群鎖填寫的存單都是假單據。
郭群鎖交代,事前金趙強和莫小軍提供好假存單,他負責辦理假手續。
每次開完假存單後,郭群鎖就拿著存款支票和錢茂森一起去王府井的貴賓樓。他們填寫支票抬頭、進賬單,然後再回銀行將錢存入賬戶。巨款都入到世通工貿公司和易通公司。
『支票在錢茂森處,都是他轉,具體雙方各用多少,是莫小軍與錢商量。』郭群鎖說。
『存款』被挪用炒股
但據查明,6050萬元贓款中,2600萬元被郭群鎖挪走用來炒股。其餘贓款都被注入世通工貿公司和北京易通公司。按照雙方之前的約定,公司方將支付給郭群鎖16%的利息。
1998年2月,中國兵器工業總公司財務人員到銀行核實存款,發現存款根本未入銀行。當時,郭群鎖故作鎮定稱:『可能是電腦系統有問題。』
隨後,他趕緊聯系錢茂森。錢茂森和公司老板常順同先後到兵器總公司面談,承認錢有一部分在公司,『只要給點時間,很快就能還』。但兵器總公司沒有答應,並通知了銀行。
得知行為敗露,郭群鎖沒敢回家,當晚潛逃。
至此,偽造單據,銀行主任騙存巨款案暴露。
潛逃
隱姓埋名10年 大興意外被抓
法院認定自首,判處無期徒刑
事情敗露後,郭群鎖先後去了河北、東北,一年後他化名『王單州』,到大興黃村定居。
棋牌室內『撞槍口』
郭群鎖交代,他從未和家中妻兒聯系過。到大興不久,郭群鎖認識了喪夫的中年女子王某,兩人很快成為戀人並同居。
2009年6月13日,郭群鎖在黃村某棋牌室玩麻將,幾名民警突然進入,為一起刑事案件在此布控,要求所有人出示身份證。擔心假身份證被查出,郭群鎖溜了出去。但是惦記牌局的他不久後又回了棋牌室,民警還沒走。因為沒帶身份證,民警將他帶回派出所審查。
在派出所,郭坦然承認自己是在逃人員,並交代了全部犯罪事實。『我挺坦然的,我知道自己必然有這麼一天。』他說。
認定自首但非從犯
今年6月,郭群鎖被帶至法院受審。
他承認以假存單騙取存款的事,但辯稱資金都流入了同伙提供的北京世通公司和易通公司的賬戶內。同伙曾告訴他,1年之後,等他們做生意賺了錢,就會把這些錢都還上,到時分他100萬元。但錢沒分到就案發了。郭群鎖的辯護人認為,郭系初犯,在詐騙犯罪中起次要和輔助作用,應認定為從犯。建議對其從輕處罰。
法院審理認為,郭群鎖利用其銀行職員的工作便利,伙同他人使用偽造的銀行存單進行詐騙,其行為已構成金融憑證詐騙罪,且數額特別巨大,造成特別重大損失。郭群鎖可視為自動投案,予以從輕處罰。但法院也確認,郭群鎖在共同犯罪中積極參與,並非從犯。決定判處無期徒刑,對郭群鎖及妻子名下資金及股票之變價款按比例發還被騙單位,不足部分繼續追繳。
追贓
目前共追繳贓款4200萬
據檢察官稱,此案發生時正值各銀行競爭,『高息攬儲』盛行的上世紀90年代末,當時金融市場不規范,一些私企勾結銀行人員『以存頂貸』。1998年,中國人民銀行下發文件,『高息攬儲』等現象纔漸漸消失。
目前,此案中的金趙強、錢茂森至今未歸案。對外經濟貿易管理乾部學院財務科副科長錢春洪在『存款』過程中,因收取錢茂森好處費20萬元,被昌平法院認定以受賄罪判處有期徒刑5年。
莫小軍在這起案件中未被追究刑事責任,但由於其伙同多人利用類似手段,從炎黃藝術館、北京機動車拍賣中心、北京市總工會等近20家『大單位』騙走『存款』1.63億元。2006年12月,被北京市高級法院以票據詐騙罪、金融憑證詐騙罪終審判處有期徒刑14年。
多年來,三家被害單位為了追回贓款提起了多起民事訴訟,但都無實際結果。
郭群鎖歸案後,調查發現,10多年前郭群鎖投入股市的錢不但沒縮水,還比當初的本金多了幾百萬元。加上其他的追繳部分,目前警方共追繳回贓款4200餘萬元。(朱燕)
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