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放美元的銅箱
民警正在清點涉案的美金
這是一套土得掉渣的挖寶換錢騙術,在國內極少再有人中招,但它卻依然能把同樣愛佔小便宜的少數外籍人士騙得團團轉。
行騙者是一群僅僅小學文化的貴州農民,但他們卻深諳欲擒故縱之道,歷時1個月苦心經營,終於從3名擁有大學、高中文化的韓國商人手中,一次性騙走了160萬元人民幣現金!
昨日,重慶刑警向媒體通報了『5·19特大涉外詐騙案』的相關細節。
重慶晚報記者 朱昕勤 實習生 唐濤 文 楊帆 攝
人物
關系譜
受害
人
奇鉉哲、全志雲、吳根一,3人均系韓國人,奇鉉哲大學學歷,後兩人是高中文化;幾年前,3人來到中國經商並長駐廣東。
中間
人
朴成賢,東北人,朝鮮族,會韓語,靠兌換外幣為生。多年前,朴成賢的妻子移民韓國,朴在頻繁往返韓國探親期間,結識了奇鉉哲等3人。
行騙
人
劉吉昌、施學仕、蘇洪鄉、楊勇等4名貴州人,以及2名重慶籍臨時幫手。其中,貴州4人組均是農民,僅小學文化,通過『夾心』方式,以1美元冒充100美元行騙。
□警方釋疑
詐騙團伙專騙外國人
最低出場費5萬元
重慶刑警介紹,目前,專案組追回贓款88.18萬元,其中涉及本案有92.98萬元,扣押用於作案的40541美元。
經查,以劉吉昌為首的貴州籍詐騙團伙,長期以外籍人士作為詐騙對象,四處流竄作案,其中3人均有犯罪前科。
警方介紹,該團伙的詐騙方式很老套,均自稱家人挖掘到了國民黨『軍費寶藏』或自稱祖輩是國民黨將領,因不敢公開兌換這些『老美元』又急需用錢,被迫暗中低價交易。在嫌犯家中,警方找到了大量偽造的『國民黨軍統通行證』、『蔣委員長密令』、『戴笠委任狀』等物品。
經案件深挖,嫌犯還交代了此前貴州警方尚未偵破的詐騙新加坡人莊仁豪175萬元人民幣的犯罪事實。
警方介紹,此案中,該團伙的成本投入不菲。所購美元均是真幣,本錢就接近30萬元人民幣。作案得手後,160萬元獲利大致分配如下:朴成賢獲利20萬元,補貼成本30萬元,劉吉昌、施學仕等4人則分別獲利10—30萬元不等,而臨時出場『客串』的兩名重慶同伙也共獲利5萬元。
□專家說法
為何專騙外國人
據嫌犯交代,因為類似行騙手段在國內各地頻頻曝光,國人警惕性相對較高,不易上當。但外籍人士初來乍到,同樣有愛佔便宜之人,故而易於得手。
西南政法大學法學院潘金華教授分析,此案行騙成功原因有以下幾點:一、老騙術國人警惕性相對較高,詐騙對象是外國人。二、外國人對於中國歷史文化和文物興趣較高,但甄別能力有限,詐騙者正是利用這一點纔順利得手。三、貪婪是人類共同的弱點,多數詐騙案均是因貪念而起。
銅箱裝50紮美元 自稱祖先挖寶所得
今年3月,通過雲南親戚介紹,朴成賢結識了同樣從事外幣兌換生意的劉吉昌等人。
劉吉昌等人告訴朴成賢,他們手中有50萬美元,願以1:4的比例(遠低於美元兌人民幣1:6.7左右)低價出手。只要朴能聯系來有大額兌幣需求的外籍人士,他們願意支付不菲傭金。另外,朴作為中間人,還可適當調整為1:4.5的比例以吃差價。
4月23日,朴成賢帶著韓國友人奇鉉哲等3人攜巨款來到貴州,與劉吉昌等人在一家茶樓會面。
劉吉昌等人悄悄拿出了一個神秘的陳舊銅箱———該銅箱黑底黃字,大約35厘米長、20厘米寬、20厘米深,至少10公斤重,銅面上還印有『USA』、『$』、『美國前總統頭像』等字樣或暗紋。打開銅箱,只見箱內裝有50紮面額為100的美元,每紮即為1萬美元,共計50萬美元。此外,箱內還有一張『國民黨軍統特別通行證』,注明其為軍費儲備。
劉吉昌稱,銅箱是父輩幾十年前深山挖寶意外發現的。『因是國民黨的錢,父親一直不敢讓它見光。』劉吉昌說。
經過朴成賢的翻譯和歷史講解,奇鉉哲等3人信以為真,隨即抽檢驗貨。連抽檢了兩三紮錢,全是面額百元的真貨。於是奇鉉哲等人當即表示,願意用攜帶的80萬元人民幣,兌換20萬美元。
不料此提議竟遭到劉吉昌等人的否定:『必須一次性兌換50萬美元,否則我們零散兌換,風險太大!』盡管奇鉉哲等韓國人無比急切,但劉吉昌等人態度斬釘截鐵,並收起箱子和美元立馬走人。
中間人被拖下水 100萬元誘惑仍穩起
80萬元的肥肉已送到嘴邊,為何劉吉昌等人斷然拒絕?
事後警方介紹,該詐騙團伙經驗極其豐富,通過第一回合便確定:3個韓國商人貪圖便宜已上鉤。團伙要做的是沈住氣,放長線釣大魚。
但這次會面瞞不過中間人朴成賢的眼睛———他也是靠兌換外幣為生,同樣經驗豐富。朴成賢當時就認定:劉吉昌等人的美元不僅來路不明,其手法就是近年來陸續曝光過的老土騙局,他沒有當場揭穿。
劉吉昌等人事後也投桃報李,暗中承諾提高其回報。朴成賢於是決定『出賣』韓國朋友,並主動要價:事成後自己要分60萬元。
5天後(4月28日),朴成賢配合劉吉昌團伙,再次帶著已籌款100萬元人民幣的3位韓國人來到成都交易。但劉吉昌等人仍以『必須全額兌換為由』拒絕交易,並佯裝斥責對方沒有誠意。
160萬現金機場被查 合伙演戲騙人
5月19日,3名韓國人籌集了160萬元現金飛赴重慶。機場安檢時,安保人員發現他們隨身攜帶如此大量現金時,一度展開緊急調查;直到確認資金來源正常時,纔予以放行,並善意提醒他們千萬注意安全。
雙方在巴南區魚洞街道濱江路上華豐茶樓第三度會面。劉吉昌等人說:『在中國,大量持有和交易外幣要遭坐牢,必須不斷換地點。』實質上,劉吉昌選擇在魚洞交易,是因為有兩個重慶兄弟伙劉三和小徐住在當地。
交易當日,盡管韓國人依然沒有帶足200萬元人民幣,但已被收買的中間人朴成賢,按計劃主動願作擔保,代韓國朋友向劉吉昌等寫下40萬元欠條。在清點鈔票時,兩位重慶同伙出現說道:『這麼多錢,在乾啥子喲?』朴成賢立馬說:『逐一點錢,太危險了,反正你們前兩次都驗過了,都是百元真鈔,盡快收錢離開!』
奇鉉哲等3人信以為真,匆忙收錢離開,並隨即打車前往機場欲即刻返回廣州。
實際上,韓國人帶走的50紮美元中,除了3紮全是貨真價實的百元美鈔外,另外47紮只有上下表面兩張為100美元,其餘均為1美元面值。朴成賢當場收取傭金回扣20萬元現金。劉等人駕車逃逸,並關機斷了與朴的聯系。
20萬回扣還在包裡 民警一句話就露餡
10分鍾後,出租車上,自以為撿了大便宜的3名韓國人,靜下心來清點鈔票,纔看到47紮夾心1元美鈔。隨即,3人調頭返回,電話聯系並堵住了中間人朴成賢。朴裝作驚訝和無辜狀,主動提出報警。
外籍人士一次被騙160萬元!重慶警方高度重視,立即調派刑警總隊、出入境管理局外事民警趕赴巴南,會同巴南警方偵辦此案。
外事民警發現,朴成賢閃爍其詞,部分說法與韓國人說法有異。重慶刑警當即懷疑:朴成賢有協同作案的嫌疑;不過礙於證據缺失,不便翻包搜查。有民警靈機一動:『能不能看看欠條,看可否提取到詐騙分子的指紋。』
朴成賢不知是計,當場開包———此時,剛剛收取、還沒來得及藏匿轉移的20萬元人民幣,赫然出現在眾人面前!韓國朋友一下子也明白了:朴就是『內奸』,因為來渝路上他行李包中沒有這筆錢!
朴成賢當即認罪,並交代了串通劉吉昌團伙、詐騙3名韓國朋友160萬元的犯罪事實。重慶刑警輾轉渝黔兩地,9天內將另外6名犯罪嫌疑人悉數捉獲歸案。