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據新華社電近日,海南省公安廳經偵總隊破獲一起特大轉賬提現型地下錢莊案件。案件涉及在2年時間內,利用一家投資公司做掩護,20家“空殼”潛公司爲載體,將727億多元轉至4473個境內外賬戶,金額涉及29個省份。
經查,這個地下錢莊共接收全國29個省份2337家上游公司資金727億多元,分別轉至4473個個人、公司賬戶,非法獲利3200多萬元。偵辦人員先後在海口、三亞、深圳等地20多個銀行網點調取100多個可疑賬戶的開戶資料及10萬多條交易記錄,確定在海口、三亞共計20家公司賬戶資金支付交易金額巨大,涉嫌非法經營犯罪。
辦案人員介紹,這些公司都是無經營業務、無經營人員、無辦公地址的“空殼”潛公司,工商註冊登記手續、銀行開戶均由中介代理機構代辦,大額資金支付全部通過網銀操作完成。
2008年10月至2010年7月,該犯罪團伙以深圳市匯金信投資有限公司爲掩護,使用20家“空殼”公司的企業賬戶和一些個人結算賬戶,非法辦理資金支付結算業務,從中扣除0.4‰至3.5‰的“手續費”獲取鉅額回報。
警方調查發現,該犯罪團伙有着極爲嚴密的組織結構和細緻分工,各負其責從不交叉。犯罪嫌疑人用於轉賬的工具極其簡單。一兩臺筆記本電腦,幾個U盾,數分鐘時間裏,通過網絡銀行完成轉賬。
記者注意到,該案件涉及的20家“空殼”公司均在工商部門註冊登記,而這些公司均爲中介公司出資,驗資後即將註冊資金抽出。但是直至案發時,工商、稅務等部門仍未察覺,而案發前中介代理機構的嚴重違規、違法也未得到查實。
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