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相關報道本報記者盧傑李恩樹
作案千餘起、涉案金額上億元!6月11日上午,在公安部的直接指揮下,遼寧、吉林、福建、山東、廣東5省公安機關同時出警,又一起特大跨國電信詐騙專案成功收網。
《法制日報》記者今天從公安部瞭解到,該電信詐騙犯罪團伙訓練有素,反偵查能力極強。目前,公安機關已經抓獲犯罪嫌疑人235名,其中,中國大陸籍犯罪嫌疑人184名、韓國籍犯罪嫌疑人51名。
每週進賬200萬元
2012年3月,遼寧省瀋陽市甦家屯區的一處民房內,隱約可以聽到韓語對話的聲音。
“您好,我是首爾大檢察廳調查科的李某,在我們調查一起銀行案件時,發現有件事情和您有瓜葛……從這個存摺裏已經洗走了二億六千萬韓元,根據韓國刑法,亂給他人提供存摺的處3年以下監禁或罰款3000萬元,這個你明白嗎?”
“我們的通話已經被錄音,我現在把電話轉到金融監督員那邊,等會兒您好好配合他就可以了……”
話務員的話音未落,一旁的孫力就像個導演一樣,比了一個手勢,隨即,一個所謂的“金融監督員”拿起電話,粉墨登場。不多久,受騙人已經被這個所謂的“金融監督員”唬得驚慌失措,按照電話提示,登錄“金融監督員”提供的釣魚網站,輸入銀行賬號密碼。隨後,受害人賬上的幾百萬韓元就被轉走。
34歲的孫力是遼寧撫順人,自從發現了“電信詐騙”這個來快錢的渠道後,他就一門心思研究怎麼拓展自己的“業務”。他糾集訓練出3個詐騙小組,由阿金、阿權、阿斌分別負責,窩點都在甦家屯區。孫力把自己的“業務對象”設置得很明確:專門騙韓國人。
爲了讓這個騙局更逼真,他花錢僱傭一批朝鮮族婦女來假冒韓國首爾大檢察廳的工作人員,向韓國籍受害人打電話。據偵查,該團伙每週進賬達200萬元人民幣。
涉案人員達70餘人
2月26日,遼寧省瀋陽市公安局和平分局接到相關舉報後,迅速將視線鎖定在甦家屯區這一詐騙團伙身上,併成立“2·26”專案組進行嚴密偵查。
經過一個多月的艱苦偵查,專案組發現了在瀋陽甦家屯地區以孫力、金雷、李林爲首的3個電信詐騙團伙,其詐騙對象均爲韓國人,詐騙窩點都在瀋陽地區,涉案人員達70餘人。
同時,專案組還發現,這3個團伙的主犯與吉林、山東、廣東、福建四省的相關人員聯繫十分密切。原來,在這些省份中,有人爲瀋陽詐騙團伙提供技術支撐、被害人信息、詐騙賬戶等服務。
“這些團伙內部分工明確,團伙之間的關係也錯綜複雜。比如,瀋陽孫力團伙作案用的‘網關’、韓國網上銀行賬戶以及受害人信息都是由金雷提供,而金雷又是從山東威海的嫌疑人手中購買網關,從青島嫌疑人手中購買韓國被害人的信息,從煙臺、威海、青島等地購買作案使用的網上銀行賬戶。”專案組民警告訴記者。
此案涉案線索範圍廣泛,詐騙金額巨大,且侵害的對象均爲韓國籍公民。4月13日,公安部將此案列爲2012年第12起督辦案件。
詐騙流程步步驚心
據專案組民警介紹,概括起來,這些詐騙團伙的詐騙流程可以分爲“五步走”,步步驚心:
第一層級,以韓國籍人員爲主,負責通過非法渠道獲取簡稱爲“條子”的韓國公民個人信息,並在韓國境內開通大量網上銀行賬戶,這些賬戶被稱爲“冰箱”,建立與韓國正規銀行網站內容相同的釣魚網站;
第二層級,在國內分配獲取的“條子”、“冰箱”等信息,並分發至下一層級;
第三層級,由相應層級人員負責租房、購買電腦、網絡設備等作案工具,僱傭朝鮮族話務人員;
第四層級,話務人員按照詐騙劇本,實施詐騙,誘使被害人登錄釣魚網站,獲取被害人銀行密碼後,迅速轉移資金至“冰箱”內;
第五層級,在“冰箱”裝滿後,負責提取轉移“冰箱”內的資金分成。爲不被韓國銀行監管部門發現,通常單個“冰箱”存款數量達到1000萬韓元左右即爲裝滿。
公安部有關負責人表示,近年來,隨着打擊力度加大,跨國電信詐騙犯罪呈現出一些新的特點,比如境外犯罪窩點的大陸嫌疑人比例持續減少;詐騙大陸民衆的犯罪分子已由臺灣、東南亞各國向更遠的南亞、大洋洲國家轉移;設在大陸的詐騙窩點已由開始的騙大陸、臺灣民衆改爲騙韓國、泰國等國民衆,以逃避我國警方的打擊。
“只要犯罪分子在中國境內實施犯罪,不管侵害到哪個國家民衆利益,中國警方都將堅決依法嚴厲打擊,決不手軟。”這位負責人表示。
本報北京6月15日訊
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