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本報通訊員英芯茳聶上峯任鴻雁
山東省濟寧市任城區一個居民區內一間不起眼的地下室,掛着“上海康強服飾股份有限公司濟寧銷售商總代理”的標牌。就是這樣一個簡陋而又不起眼的地方,所謂的“香港康強原始股”被包裝成一夜暴富的即將上市的“潛力股”。
自2011年以來短短一年多的時間,犯罪嫌疑人徐某就夥同張某、王某,利用網絡傳銷手段,非法吸收公衆存款300餘萬元,受騙羣衆達108人。
徐某在經商期間結識了上海康強服飾股份有限公司“老總”劉某,被網絡傳銷的暴利所誘惑,成爲濟寧銷售代理商。於是,“香港康強原始股”成爲徐某的非法牟利工具。
徐某在實施犯罪活動中宣稱:購買上海康強公司的原始股票,4個月把本錢掙回來,投資1萬元,可獲得18萬元的回報。公司私募股票,絕對不是傳銷,公司有實體,在全國有180多家連鎖店。私募股權不僅合法,而且拿到了PE證(國家批准證書),今天每股5美元,明天就漲8美元,每發展一個客戶,可以獲得10%的提成。
在這個網絡傳銷中,網站會員交納金額分爲5個普通級別和4個VIP級別。在短短一年多的時間,徐某就非法吸收公衆存款300餘萬元。
今年2月,受害人孫某到任城分局報案,稱被徐某等人騙走數十萬元。
隨着調查的深入,“原始股”顯現端倪:上海康強系劉某家族企業,但香港康強系犯罪嫌疑人劉某一人公司,無實際經營。專案組還獲悉,這個神乎其神的“原始股”的創始人劉某,網羅張某、楊某等多名團伙,依託網站銷售所謂的“香港康強原始股”,於2011年12月被湖南省常德市公安機關以涉嫌組織、領導傳銷罪依法逮捕。
2012年3月,犯罪嫌疑人徐某在任城區居民區被抓獲,團伙成員張某、王某先後在微山、任城落網。6月,該團伙被任城警方依法向檢察院提起訴訟。