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鋼材老闆狂騙兩億貨款
其貌不揚的何某在杭州開着一家以從事鋼材交易爲主的金陵電子公司。多年的生意往來使他和圈子裏的人很熟,按他的話說:“都是認識十多年的老朋友,很瞭解信任。”
2012年初,何某向另一家鋼材貿易公司的老闆王先生推銷,稱鋼材價格已經在谷底,可以做一把,現在他有一批價格優惠的鋼材可以賣給王先生。由於兩人曾有過幾次生意上的往來,王先生還從中獲得了約1000萬元的利潤,如果做成了這筆業務,至少有幾百萬元的利潤,因此王先生沒有產生懷疑。2月1日,王先生和金陵電子公司簽定了合同,並讓財務開出了一張5000萬元的承兌匯票。
交貨的日子眨眼就到,卻沒有一根鋼材送到指定倉庫。王先生有些着急,打電話詢問,何某解釋:“供貨方中間出了小問題,我正在處理……我肯定要負責的,你放心。”此後的很長一段時間,何某一直在拖延交貨的日期。
“老何和我的公司簽定了500萬元的合同,現在錢付了,貨卻沒影子……”在一個偶然的機會場合,王先生聽到另一同行在抱怨。“哎呀,我也和你一樣……”聚在一起的許多鋼材老闆拍着大腿大喊。
經過互相詢問,王先生等人發現這段時間有10多名從事鋼材貿易的人分別和何某簽定合同,共支付了約2億多元的錢。“他會不會騙了我們?”大家全慌了神,紛紛打聽消息,這才發現何某的公司資金鍊早就斷了,靠借高利貸拆東牆補西牆。
名車豪宅作掩護綠卡脫身逃美國
“我和老何認識好幾年了,以前也做過幾筆貿易,大家關係很好,平時一起吃飯喝茶,幾乎都是老何搶着買單。”王先生告訴記者,“我知道他和女朋友在市中心繁華地段有兩套住宅,價值800多萬,老何還開着一輛豪華奔馳轎車,覺得他應該很有實力!”
當十幾名債主先後上門討要貨款時,何某也早有準備,他不慌不忙地沉着應付。不論對方或苦苦哀求催貨或惡言威脅,他都“態度端正”地表示:我也是受害人,沒辦法的。現在我正全力尋找我的上家。主要是世界金融危機,大家的日子都不好過。
因爲有名車豪宅,大家到此時依舊都以爲何某還具備還錢的能力,可到了4月25日,何某與其女友的電話再也不通了。有人查到,他們兩人早就申請了美國綠卡,已經雙雙從上海飛到了美國。如夢方醒的受害人隨即向警方報案。
令王先生等人意想不到的是,當警方開始清理何某名下的資產時,發現兩套房子的所有權是其女友的,且已經在銀行做了抵押貸款,車管所檔案根本沒何某的任何購車記錄。
民警提醒:做生意切勿盲信“熟人”
雖然已經查明何某和女友出國了,但辦案民警沒有放棄調查。此後不久,警方獲得了“5月3日何某已經回國”的消息。經過2個多月的偵查,杭州上城警方在山東乳山一居民小區把何某抓獲。
何某交待:他欠下了鉅額債務,高利貸每月利息高達6分,2億元中約5000萬還了高利貸。今年他實在撐不下去了,就想到用籤假合同的方法騙錢後外逃。
警方查明,由於女友不適應國外的生活,何某才又悄悄回國定居。爲長期在山東生活,何某找人出面購買了住宅,和女友花600元做了2本假身份證。他萬萬沒有想到,杭州警察這麼快就找上了門。
杭州市上城公安經偵大隊負責人認爲,從案件本身看,何某的作案手法並不高明,他只是利用了多年生意夥伴的信任,以名車豪宅爲掩護,掩飾自己已經資金鍊斷裂的窘境,通過籤虛假合同,快速騙取貨款後潛逃。事實上,只要受害人能夠多去了解何某的情況,應該可以發現其公司已經資金鍊斷裂,正向社會高息借貸的狀況,從而避免遭受損失。
據辦案民警介紹,由於何某公司賬和個人賬混用,資金來往復雜,警方的調查取證很艱難。目前警方查清了部分資金去向,整個案件還在偵辦中。(完)