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本報訊(記者袁國禮)吳華等人通過網上購買基金返利的模式,發展數十名下線,共騙取100多萬元。記者昨天從昌平檢察院瞭解到,截至目前仍有人繼續上當受騙,吳華因涉嫌組織、領導傳銷活動罪已被批准逮捕。
吳華、胡偉兩人都是東北人,兩人在網上宣稱,可以通過購買“美國查理摩根投資管理有限公司”的對衝基金,獲高額返利。
購買該公司的基金,需要先在查理摩根網站上註冊賬戶,經過3天的封閉期,投資者在網上激活,其賬戶就正式開啓運行。之後每隔48小時分紅一次:投資者第一等級是3500元,收益爲投資的20倍,能掙到7萬元;第二等級是購買14000元,收益爲投資的25倍,能掙到35萬元;第三等級爲購買35000元,收益爲投資的30倍,能掙到105萬元。
購買該基金的人分爲3個級別,從上往下分別爲“大代理、中代理、小代理”。其中“大代理”投資3.5萬元,發展7個下線或者業績達到49萬元人民幣,拿5%提成。
2010年8月,吳華、胡偉發展徐雲作爲下線購買“美國查理摩根投資管理有限公司”的對衝基金。
之後徐雲在其昌平區西關的住處,通過講課的方式,共介紹14人投資購買該基金,其中一部分人又繼續發展下線。之後,由徐雲的丈夫將收到下線購買基金的錢匯給吳華或胡偉。
昌平檢察院表示,吳華、胡偉的行爲已經涉嫌組織、領導傳銷活動罪。由於胡偉有自首、立功的法定從輕、減輕處罰情節而沒有被批准逮捕。徐雲已經被判決有期徒刑(緩刑),徐雲的兒子和丈夫做不起訴處理。經查,“美國查理摩根投資管理有限公司”在工商部門查不到註冊信息,有可能是假公司。
(文中人名均爲化名)