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羊城晚報訊記者張文、通訊員汪次安報道:9月4日,韶關市中級人民法院公開開庭審理了一宗跨境電信詐騙案。10名被告中有1名福建人、兩名四川人、兩名江西人、4名臺灣人,1名馬來西亞人,專門針對馬來西亞華人進行電話詐騙,一年多時間內犯罪所得共計人民幣2400餘萬元。
三組協同作案專騙境外華人
據韶關辦案民警介紹,被告人蔡秉翰等10人團伙分工很細,詐騙手法非常專業,他們一般會分爲三組協同作案,目標針對馬來西亞華人。
一組人負責隨機撥打個人手機或固話,冒名某電子公司名義,以舉辦商品拍賣或特價打折活動或作問卷調查等方式套取馬來西亞華人的基本資料。並對這些被套取的資料進行彙總分析,看對方是否對“抽獎”有興趣,能否實施進一步詐騙等。
隨後,另一組人按資料給“目標”逐個打電話,謊稱對方在抽獎活動中中獎,獎金爲50萬港幣。他們煞有其事地通知事主稱已將“獎金”存入香港某銀行專設賬戶中等待領取,並留一個香港電話號碼,謊稱是銀行電話。實際該號碼只是這個團伙事前在香港租的固話號碼。
半信半疑的事主接到電話後,通常會撥打電話進行驗證,犯罪嫌疑人通過設定呼叫轉移,將打入的電話轉接到第三組人的手機或電腦語音系統。他們通過電腦中的自動語音軟件僞造銀行的電話應答系統,接電話或回語音覈實事主的查詢,“確實有50萬已存入你的個人賬戶中等待領取”。
確定“獎金”存在,事主通常會轉入“人工服務”諮詢領獎事宜,“話務人員”會告之對方需要補充一些文件,這些文件需要5850馬幣購買。有許多當地華人便上當了,按騙子所言將錢打入其賬內後,這筆資金將很快會被轉走。
瘋狂一年多攬財2400餘萬
公訴機關指控稱,蔡秉翰等10名被告人利用網絡電話撥號非常瘋狂,僅僅在2011年7月至9月的三個月時間內就通過網絡電話撥打馬來西亞電話6857次。自2010年5月起至2011年9月份止,被告人蔡秉翰等10人騙取到馬來西亞人的錢轉入被告人蔡秉翰的某銀行的兩個賬號中,共計有人民幣2400餘萬元。
目前該案仍正在進一步審理中,法院將擇日宣判。
張文、汪次安