|
||||
今年5月,嘉定警方在“58同城”、“智聯招聘”等網站上發現某電子商務公司招聘“業務經理”從事黃金期貨交易的信息。因爲國家批准的黃金交易所只有上海黃金交易所、上海期貨交易所,民警分析此電子商務公司很可能涉嫌非法經營黃金期貨。警方調查發現這家電子商務公司位於嘉定區曹安公路一商務樓內,由張某、潘某、胡某合開,聲稱代理香港某投資有限公司,在大陸進行黃金期貨交易。公司通過網絡招聘了大量業務員。每天通過撥打電話、網上聊天等形式,吸引客戶投資。對資金流向的調查也發現該公司賬戶每天進出資金情況異常,少則數萬,多則上百萬。每天均有全國各地的資金匯入,涉及人數1200餘人,金額達1300餘萬元。
6月12日,警方抓獲了213名涉案嫌疑人。到案後,張某等主要犯罪嫌疑人承認了通過高額回報爲誘餌,誘使全國各地的客戶投資黃金期貨交易,實際上公司根本不具備黃金交易資質,客戶資金早已進入犯罪嫌疑人的私人賬戶,所有的黃金交易均是“虛盤”。