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天津網訊城市快報記者常健只有初中文化的男子,掌握對外貿易公司的業務流程後,竟然“招兵買馬”開始單幹。毫無本錢的他,買來化工廢水冒充乙醚化工原料發往國外,詐騙西班牙跨國公司近25000美元。昨日,該跨國貿易公司的董事長卡特先生專程來到公安南開分局經偵支隊,就警方及時破獲該公司泰國分公司被騙案併爲其挽回經濟損失親自登門致謝。
跨國公司被騙近25000美元
今年4月,南開經偵支隊受理了西班牙某跨國貿易公司泰國分公司舉報,稱天津某化工有限公司與該公司簽了化工原料的供銷合同,卻用廢水冒充原料騙取該公司貨款近25000美元。
據報案人講述,今年2月,該公司泰國分公司在互聯網上收到天津某化工公司發出的報價單,經過商談簽下訂單。合同約定,泰國分公司先向天津某化工公司銀行賬戶內匯入30%貨款,待天津某化工公司發貨後,再支付餘下70%貨款。誰知4月5日貨物運至泰國後,收貨方發現貨物與正常化工原料狀態不符,後經檢測發現,收到貨物全部是沒有任何有效化學成分的廢水,於是立即與天津某化工公司聯繫,誰知所有聯繫方式竟然全部中斷。
接到報案後,民警立即對案件進行偵查,發現該批廢水是由河北省晉州市某化工公司收到天津某化工公司20000元人民幣後,按要求裝運發至泰國的。民警順藤摸瓜,查明這一切的幕後始作俑者是天津某化工公司的負責人邱某。隨即對邱某行蹤展開調查。4月29日,民警在某銀行南開支行發現邱某蹤跡,於是立即採取行動將其抓獲。
網上攬生意廢水冒充原料
經審訊,邱某如實交代了以廢水冒充化工原料,詐騙近25000美元貨款的犯罪事實。邱某,今年20歲出頭,只有初中文化的他,無一技之長,2009年前一直在家務農。後來,邱某來到天津打工,就職於一家貿易公司,擔任業務員。其間,他掌握了報價、談判、發貨等一套業務流程。此後,總是嫌賺錢慢的他,準備單幹。
邱某公司註冊於2010年7月,公司成立後,他在河北省石家莊市某居民小區招聘多名業務員,以通過電子郵件向國外公司發送低價化工產品報價單的方式推銷產品,得到訂單後便發運化工廢水詐騙國外公司貨款。在掌握邱某全部犯罪事實後,辦案民警馬不停蹄,對邱某公司賬目及銀行涉案賬戶資金進行凍結,及時爲受害跨國公司追回被騙贓款,挽回其經濟損失。目前該案正在進一步審理中。