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美國證券與交易委員會(SEC)8日在其網站公佈,居住在伊利諾伊州的一名商人以及他的兩家公司已對超過250名尋求利潤與移民的海外投資者形成詐騙,目前其資產已被凍結。
美國證券與交易委員會指控,這名叫作Anshoo R.Sethi的商人創建了芝加哥會議中心(ACCC)及芝加哥洲際區域中心信託(IRCTC),向超過250名投資者欺詐銷售超過1.45億美元證券,並收取了1100萬美元管理費用。這些投資者主要來自於中國。
Sethi欺騙投資者稱,他的公司將在芝加哥奧黑爾機場附近融資建設“世界上第一個零碳排放鉑金LEED認證”的酒店和會議中心。投資者被誤導,購買這家公司的股份可以加快其通過EB-5移民投資者試點計劃獲得移民美國的進程。EB-5計劃使得通過投資100萬美元(或者50萬美元於失業率較高的“目標就業領域”)於創造或者維持不含投資者本人及其親屬的至少10個美國工人崗位項目,具有獲得美國綠卡的可能。
美國證券交易委員會稱,Sethi和他的公司向投資者謊稱其擁有所有必要的建築許可,並且數個主要的連鎖酒店已經簽署了該項目。他們還向美國公民及移民署(USCIS)提供虛假文件,試圖確保該機構通過EB-5項目的初步審覈,獲得投資者的臨時簽證。
Sethi及其公司已經花掉了超過90%的管理費。其中,超過250萬美元已直接進入了Sethi在香港的個人賬戶。雖然Sethi承諾如果簽證不成功將退回這些手續費。
美國證券與交易委員會指控Sethi、芝加哥會議中心及芝加哥洲際區域中心信託違反1933年證券法相關條例。除了法院授予的臨時限制令及資產凍結外,美國證券與交易委員會的申訴尋求永久禁止令以及其他的金錢禁令。
據央視、央廣