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蛇年新春伊始,美國投資移民(EB-5計劃)的一顆“地雷”被引爆。2013年2月6日,北伊利諾伊州地區法院受理了美國證監會對芝加哥會議中心提起的證券欺詐訴訟,美國證監會並要求法院凍結該項目的所有資金。自此,這場被稱爲美國投資移民歷史上最大的騙局落幕,超過250名投資人通過該項目的移民之路已徹底斷絕,投資人接下來能做的,只是立即追回投資款,以免蒙受巨大損失。
優質中介的責任
對於發生以上不幸事件,上海市出入境服務中心(以下簡稱“中心”)早在2012年年初就對該項目提出質疑,並拒絕代理髮售此項目。經過“中心”對美國項目的審覈標準和程序,該項目在股本機構、區域中心資格等問題上存有很多盲點。因此,造成了如今的局面。“中心”秉承一貫的謹慎、嚴謹的態度面對美國移民項目,從2004年美國項目進入中國市場至今,“中心”無任何一起糾紛事件。無論是綠卡還是投資資金,“中心”的客戶都獲得了很好的保障。原因是“中心”有着一整套嚴格而科學地審覈項目標準,同時作爲上海最早成立的出入境服務機構,“中心”對社會責任的看重往往勝過商業利益。對於不符合審覈標準的項目是堅決說“NO”。中心審覈標準和程序大致如下:
由中心法務律師聯合美國獨立律師對項目進行:
1.移民資格審查(區域中心審查、項目計劃書批覆性審查、僱傭人數覈實等);
2.股本結構審查(投資結構合理性和真實性審查)
3.土地所有權審查(是否屬於開發商,有無商業貸款)
4.不動產抵押保證條款
優秀項目的標準
“中心”歷經中國客戶移民美國的熱潮9年,至今屹立不倒,保守穩健,主要歸功於嚴格的項目審覈機制和高度的社會責任感。對於“中心”推出的成功美國項目,主要特點有:
1.股本結構清晰;
2.僱傭人數充足;
3.土地已經歸開發商所擁有;
4.建築商完工保證;
5.不動產抵押給申請人;
6.政府參與項目,政府予以財政補貼,並全程監控。
7.投資資金存於客戶自己名下的銀行監管賬戶內