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新華網曼谷4月23日電(記者黎藜明大軍)泰國司法部23日公佈一份包括近300個涉嫌參與恐怖活動的外籍組織和個人名單,要求泰國商業銀行等金融機構凍結其在泰資產並停止爲其提供金融服務,以進一步遏制洗錢和恐怖融資活動。
泰國反洗錢辦公室祕書長西哈納說,這份名單中的227名外籍人員和64家公司或組織均位列聯合國安理會提供的“恐怖分子黑名單”。按照要求,泰國各商業銀行等相關金融機構在拿到名單後必須立即終止其所有金融業務。
西哈納說,拒不執行上述要求的金融機構將面臨100萬泰銖(約合3.5萬美元)的一次性罰款以及每天1萬泰銖(350美元)罰款,直至其按要求執行爲止。拒絕合作的金融機構行政人員和員工還可能面臨3年監禁和30萬泰銖(1.05萬美元)的罰款。
由於監管措施不嚴,泰國成爲一些國際恐怖組織的重要融資場所,曾一度被一些反洗錢國際組織列入觀察名單。近年來,泰國通過立法加大對反洗錢活動的打擊力度。今年2月,泰國通過了兩份反洗錢和反恐怖融資法案。
(來源:新華網)