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據俄羅斯“紐帶”新聞網5月15日消息,俄羅斯內務部莫斯科總局透露稱,莫斯科警方15日對涉嫌從事非法金融活動的21家銀行進行了突擊搜查。
據警方介紹,從2012年5月22日到9月間,一些自然人非法開設法人賬戶,使用虛假公司的票據有償提供現金管理、匯款、轉賬、兌換現金等服務。俄內務部在其官網上稱,這些行爲是不被俄央行允許的。
犯罪嫌疑人向警方交代,所有這些非法行爲都是爲了擺脫政府的監管,從中攫取利潤。根據俄刑法第172條第2部分規定,涉嫌非法金融活動可最高可判處7年監禁並處罰金100萬盧布(約合人民幣20萬元)。