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新華網烏蘭巴托5月31日電(記者石永春)蒙古國議會5月31日通過《反洗錢與反恐怖融資法》修正案,爲阻止和預防通過犯罪所獲非法資金進入蒙古國洗錢及用於恐怖活動提供了法律保障。
這一新修改的法案規定,對於通過銀行匯入或轉賬數額超過2000萬圖格里克(約合1.43萬美元)的可疑資金,有關部門有權審查。審查期限爲3天,也可根據法院的決定延長審查期限。
據報道,金融行動特別工作組(FATF)曾向蒙古國提出警告,若不修改現行的《反洗錢與反恐怖融資法》及相關法律,蒙古國有可能成爲洗錢犯罪高發國家。該組織建議蒙古國議會在今年6月1日之前通過有關法律的修正案,否則將把其列入洗錢國家“黑名單”。
(來源:新華網)